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山東英科環(huán)保再生資源有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688087 簡(jiǎn)稱證券:英科再生 公告編號(hào)：2023-053
山東英科環(huán)保再生資源有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒有
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年12月26日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):山東英朗環(huán)保科技有限公司，山東省淄博市臨淄區(qū)緯三路
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，公司董事、總經(jīng)理金哲女士主持。
現(xiàn)場(chǎng)投票與在線投票相結(jié)合。會(huì)議的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的投票方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書的出席；其他高管的出席。
董事會(huì)秘書徐紋紋女士出席會(huì)議；高管田婷婷女士、趙京生先生、李志杰先生、李寒明女士出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修訂《山東英科環(huán)保再生資源有限公司章程》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：修訂《山東英科環(huán)保再生資源有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：修訂《山東英科環(huán)保再生資源有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：修訂《山東英科環(huán)保再生資源有限公司獨(dú)立董事管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：修訂《山東英科環(huán)保再生資源有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：修訂《山東英科環(huán)保再生資源有限公司募集資金管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會(huì)議議案1屬于特別決議議案，出席股東大會(huì)的股東或股東代理人持有有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過；其他議案為普通決議，出席股東大會(huì)的股東或股東代理人持有有效表決權(quán)的一半以上表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海天衍和律師事務(wù)所
律師：王偉、韓寶
2、律師見證結(jié)論：
本次股東大會(huì)的召集程序、召開程序、出席會(huì)議的人員和召集人資格以及本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程；股東大會(huì)通過的決議合法有效。
特此公告。
山東英科環(huán)保再生資源有限公司董事會(huì)
2023年12月27日
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