證券代碼：003019 簡稱證券:陳展光電 公告編號：2023-092

陳晨光電(廈門)有限公司

公告2023年第三次臨時股東大會決議

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有增加、變更、否決提案的情況。

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

1、召開時間

(1)現(xiàn)場會議時間:2023年12月27日(星期三)16:00

(2)網(wǎng)上投票時間：2023年12月27日(星期三)

2023年12月27日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體時間是2023年12月27日上午9:15至下午15:00期間的任何時間。

2、會議地點：廈門市集美區(qū)杏林南路60號公司會議室。

3、會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

4、會議召集人：公司第二屆董事會

5、會議主持人：孫大明董事長

6、本次會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

7、會議出席情況：

(1)股東出席的總體情況:共有9名股東和股東代理人通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表67、677、810股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的41.4607%。其中，2名股東和股東代表參加了現(xiàn)場表決，代表了50.8060%的股份，占公司表決股份總數(shù)的30.8060%；7名股東通過網(wǎng)上投票，代表股份總數(shù)17、392、054股，占公司表決權(quán)總數(shù)的10.6547%。

中小股東出席的總體情況:6名中小股東通過現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票，代表38690股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.0237%。其中：參加現(xiàn)場投票表決的中小股東和中小股東代表1人，代表1500股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.009%；網(wǎng)上投票的中小股東5人，代表股份總數(shù)37190股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.0228%。

(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員均出席了會議。

(3)天元律師事務(wù)所律師見證了股東大會，并出具了法律意見。

二、二。審議和表決案件

股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，逐項審議并通過以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于預(yù)計2024年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

股東IPC Management Limited是該提案的關(guān)聯(lián)方，共持有公司股份50、284、256股，回避表決。

表決：同意17,389,264股，占出席會議所有非關(guān)聯(lián)股東持有的表決權(quán)股份總數(shù)的99.9753%；反對4.290股，占出席會議所有非關(guān)聯(lián)股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0247%；棄權(quán)0股占出席會議所有非關(guān)聯(lián)股東持有的表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者投票同意34400股，占非相關(guān)中小投資者在會議上持有的表決權(quán)總數(shù)的88.919%；反對4.290股，占出席會議非相關(guān)中小投資者持有表決權(quán)股份總數(shù)的11.0881%；棄權(quán)0股占非關(guān)聯(lián)中小投資者在會議上持有的表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

2、審議通過了《關(guān)于預(yù)計2024年為下屬公司提供擔(dān)保的議案》

表決:同意67、673、520股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.937%；反對4.290股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)的0.0063%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者投票同意34400股，占出席會議中小投資者投票總數(shù)的88.9119%；反對4.290股，占出席會議中小投資者投票總數(shù)的11.0881%；棄權(quán)0股占出席會議中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

3、審議通過了《關(guān)于2024年向銀行申請綜合授信額度的議案》

表決:同意67、673、520股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.937%；反對4.290股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)的0.0063%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者投票同意34400股，占出席會議中小投資者投票總數(shù)的88.9119%；反對4.290股，占出席會議中小投資者投票總數(shù)的11.0881%；棄權(quán)0股占出席會議中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

4、《關(guān)于修訂公司部分內(nèi)部制度的議案》逐項審議通過

4.01、審議通過《獨立董事工作細(xì)則》

表決:同意67、673、520股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.937%；反對4.290股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)的0.0063%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者投票同意34400股，占出席會議中小投資者投票總數(shù)的88.9119%；反對4.290股，占出席會議中小投資者投票總數(shù)的11.0881%；棄權(quán)0股占出席會議中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

4.02、審議通過《關(guān)聯(lián)交易管理制度》

表決:同意67、673、520股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.937%；反對4.290股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)的0.0063%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者投票同意34400股，占出席會議中小投資者投票總數(shù)的88.9119%；反對4.290股，占出席會議中小投資者投票總數(shù)的11.0881%；棄權(quán)0股占出席會議中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

4.03、審議通過《股東大會議事規(guī)則》

表決:同意67、673、520股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.937%；反對4.290股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)的0.0063%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者的表決是：同意34400股，占出席會議的中小投資者表決權(quán)總數(shù)的88.9119%；反對4,290股，占中小投資者出席會議總表決權(quán)的11.0881%；棄權(quán)0股占出席會議中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

投票結(jié)果：本議案為特別決議事項，經(jīng)出席會議的股東或委托代表持有的有效投票股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。

4.04、審議通過《董事會議事規(guī)則》

投票：同意67,673,520股，占所有出席會議的股東持有的表決權(quán)總數(shù)的99.9937%；反對4.290股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)的0.0063%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者投票同意34400股，占出席會議中小投資者投票總數(shù)的88.9119%；反對4.290股，占出席會議中小投資者投票總數(shù)的11.0881%；棄權(quán)0股占出席會議中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

投票結(jié)果：本議案為特別決議事項，經(jīng)出席會議的股東或委托代表持有的有效投票股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。

綜上所述，議案4投票結(jié)果:通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京天元律師事務(wù)所。

2、見證律師姓名：李靜嫻、羅瑤。

3、法律意見：股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定；股東大會現(xiàn)場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、2023年陳展光電(廈門)有限公司第三次臨時股東大會決議；

2、《北京天元律師事務(wù)所關(guān)于陳展光電(廈門)有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見》。

特此公告。

陳晨光電(廈門)有限公司

董 事 會

2023年12月28日