下載APP
蘭州莊園牧場有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：002910 簡稱：莊園牧場 公告編號：2023-060
蘭州莊園牧場有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會無否決議案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1、第三次臨時股東大會于2023年召開
(1)會議時間:
①2023年12月27日下午15日召開現(xiàn)場會議:00開始
②網上投票時間：
2023年12月27日上午，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票時間:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年12月27日上午，通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票時間:15至下午15:00。
(2)會議地點:甘肅省商會B座26層多媒體會議室，甘肅省蘭州市城關區(qū)雁園路601號
(3)會議召開方式:現(xiàn)場表決與網上投票相結合
(4)股東大會召集人:蘭州莊園牧場有限公司董事會(以下簡稱“公司”)
(5)會議主持人:董事長姚革顯先生
（6）本次會議的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
2、第三次臨時股東大會于2023年出席
共有7名股東和股東代表出席了2023年第三次臨時股東大會，股份數為103、522、565股，占公司股份總數的52.9421%。
共有2名股東和股東代表通過現(xiàn)場表決出席會議，股份數為34、630、600股，占公司股份總數的17.7103%。其中，a股股東和股東代表2人，代表a股34、630、600股，占公司a股表決權總數的17.7402%，占公司股份總數的17.7103%。
共有5名a股股東通過網上投票出席會議，擁有和代表68、891、965股，占公司a股表決權總數的35.2912%，占公司股份總數的35.2318%。
公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員以現(xiàn)場和溝通的形式出席股東大會。上海中聯(lián)（蘭州）律師事務所、股東代表、監(jiān)事代表為點票人和監(jiān)事。
二、提案審議表決情況
臨時股東大會采用現(xiàn)場投票與網上投票相結合的投票方式審議以下提案：
1、修訂《獨立董事工作制度》的議案
投票結果:103、457、765股同意，64、800股反對，0股棄權，同意股占出席會議投票總數的99.9374%。其中，a股股東同意103、457、765股，占出席會議a股股東表決權總數的99.9374%；反對64、800股，占出席會議A股股東表決權總數的0.0626%；棄權0股占出席會議A股股東表決權總數的0.000%。
a股中小投資者表決結果:同意2.434.000股，占出席會議中小投資者持有a股表決權總數的97.4068%；反對64、800股，占出席會議中小投資者持有的a股總投票的2.5932%；棄權0股占出席會議的中小投資者持有的a股表決權總額的0.000%。
該議案屬于普通決議案，股東（包括股東代理人）持有的表決權超過1/2。
2、修改公司章程的議案
投票結果:103、457、765股同意，64、800股反對，0股棄權，同意股占出席會議投票總數的99.9374%。其中，a股股東同意103、457、765股，占出席會議a股股東表決權總數的99.9374%；反對64、800股，占出席會議A股股東表決權總數的0.0626%；棄權0股占出席會議A股股東表決權總數的0.000%。
a股中小投資者表決結果:同意2.434.000股，占出席會議中小投資者持有a股表決權總數的97.4068%；反對64、800股，占出席會議中小投資者持有的a股總投票的2.5932%；棄權0股占出席會議的中小投資者持有的a股表決權總額的0.000%。
該議案屬于特別決議案，超過三分之二的股東（包括股東代理人）持有表決權通過。
3、修訂公司相關治理制度的議案
投票結果:103、457、765股同意，64、800股反對，0股棄權，同意股占出席會議投票總數的99.9374%。其中，a股股東同意103、457、765股，占出席會議a股股東表決權總數的99.9374%；反對64、800股，占出席會議A股股東表決權總數的0.0626%；棄權0股占出席會議A股股東表決權總數的0.000%。
a股中小投資者表決結果:同意2.434.000股，占出席會議中小投資者持有a股表決權總數的97.4068%；反對64、800股，占出席會議中小投資者持有的a股總投票的2.5932%；棄權0股占出席會議的中小投資者持有的a股表決權總額的0.000%。
該提案屬于普通決議，已出席會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。
4、關于補選非獨立董事的議案
投票結果:103、457、765股同意，64、800股反對，0股棄權，同意股占出席會議投票總數的99.9374%。其中，a股股東同意103、457、765股，占出席會議a股股東表決權總數的99.9374%；反對64、800股，占出席會議A股股東表決權總數的0.0626%；棄權0股占出席會議A股股東表決權總數的0.000%。
a股中小投資者表決結果:同意2.434.000股，占出席會議中小投資者持有a股表決權總數的97.4068%；反對64、800股，占出席會議中小投資者持有的a股總投票的2.5932%；棄權0股占出席會議的中小投資者持有的a股表決權總額的0.000%。
該議案屬于普通決議案，股東（包括股東代理人）持有的表決權超過1/2。
5、關于變更公司經營范圍和修改公司章程的議案
投票結果:103、457、765股同意，64、800股反對，0股棄權，同意股占出席會議投票總數的99.9374%。其中，a股股東同意103、457、765股，占出席會議a股股東表決權總數的99.9374%；反對64、800股，占出席會議A股股東表決權總數的0.0626%；棄權0股占出席會議A股股東表決權總數的0.000%。
a股中小投資者表決結果:同意2.434.000股，占出席會議中小投資者持有a股表決權總數的97.4068%；反對64、800股，占出席會議中小投資者持有的a股總投票的2.5932%；棄權0股占出席會議的中小投資者持有的a股表決權總額的0.000%。
該議案屬于特別決議案，超過三分之二的股東（包括股東代理人）持有表決權通過。
三、律師出具的法律意見
上海中聯(lián)（蘭州）律師事務所律師霍吉東、田哲元律師出席臨時股東大會，現(xiàn)場見證并出具法律意見，認為：公司2023年第三次臨時股東大會召開程序、會議人員資格、召集人資格、投票程序和投票結果，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，投票結果合法有效。
四、備查文件
1、2023年第三次臨時股東大會決議
2、《上海中聯(lián)（蘭州）律師事務所關于蘭州莊園牧場有限公司2023年第三次臨時股東大會見證的法律意見》
特此公告。
蘭州莊園牧場有限公司
董事會
2023年12月28日
消費界所刊載信息，來源于網絡，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號