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徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000425 證券簡稱：徐工機(jī)械 公告編號：2023-72
徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.召開時間：2023年12月27日（星期三）下午3:30
2.召開地點(diǎn)：公司總部大樓會議室
3.召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事陸川先生
6.會議的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
1.會議總體出席情況
出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表（以下統(tǒng)稱股東）311人，代表股份6,198,810,515股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.46%。
2.現(xiàn)場出席會議情況
出席本次現(xiàn)場會議的股東共11人，代表股份3,024,385,639股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的25.60%。
3.通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議情況
本次股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共300人，代表股份3,174,424,876股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的26.87%。
4.其他人員出席會議情況
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。其中董事長楊東升先生、董事孫雷先生、監(jiān)事會主席甄文慶先生、副總裁王慶祝先生、劉建森先生、宋之克先生因公務(wù)未能出席本次會議。
二、議案審議表決情況
（一）議案表決方式
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式投票。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。本次會議現(xiàn)場采取記名方式投票表決。
（二）2023年第三次臨時股東大會表決統(tǒng)計結(jié)果
■
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京大成（南京）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：朱昱 任天霖
（三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司2023年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議通過的決議均合法有效。
四、備查文件
1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2.法律意見書。
特此公告。
徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司董事會
2023年12月28日
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