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成都盟升電子技術(shù)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688311 證券簡(jiǎn)稱：盟升電子 公告編號(hào)：2023-074
成都盟升電子技術(shù)股份有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年12月27日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：四川省成都市天府新區(qū)興隆街道桐子咀南街350號(hào) 公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)向榮先生主持，本次會(huì)議的召集、召開、表決程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。
3、董事會(huì)秘書毛鋼烈出席了本次會(huì)議；總經(jīng)理劉榮、財(cái)務(wù)總監(jiān)陳英列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》并辦理工商登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
（二）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案1為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市天元（成都）律師事務(wù)所
律師：林祥、楊婷婷
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
成都盟升電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年12月28日
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