證券代碼：301366 簡稱證券:一博科技 公告編號：2023-056

深圳一博科技有限公司

2023年第三次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、股東大會沒有增加、變更或否決議案；

2、股東大會不涉及變更前股東大會決議；

1.會議的召開和出席

(一)會議召開情況

1、會議時間：

(1)現(xiàn)場會議時間:2023年12月28日(星期四)下午14日：30分

(2)網(wǎng)上投票時間:2023年12月28日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為::15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年12月28日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體投票時間為：:15-15:00。

2、會議地點：深圳市南山區(qū)粵海街深大社區(qū)深南大道9819號地鐵金融科技大廈11F會議室

3、會議及投票方式：股東大會召開現(xiàn)場會議，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進行投票。

4、會議召集人：董事會

5、會議主持人：董事長唐昌茂先生擔(dān)任會議主持人。

6、合法、合規(guī)、合規(guī)說明：會議召開、審議表決符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程的規(guī)定。

(二)出席會議

1、18名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票，代表100、361、408股，占公司總股份的66.9076。％。

其中，現(xiàn)場投票共有9名股東，代表76、696、848股，占公司總股份的51.1312％。

9名股東通過網(wǎng)上投票，代表23、664、560股，占公司總股份的15.7764％。

中小股東出席的總體情況：

11名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表12、228、224股，占公司總股份的8.1521％。

其中，現(xiàn)場投票的中小股東4人，代表7、043、112股，占公司總股份的4.6954％。

7名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表5、185、112股，占公司總股份的3.4567％。

2、董事、監(jiān)事、高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

二、提案審議情況

股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進行表決，表決結(jié)果如下：

(一)審議通過《關(guān)于修訂的修訂》〈公司章程〉的議案》；

議案表決結(jié)果：

同意100股、355股、508股，占出席會議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的99.9941％；反對5900股，占出席會議所有股東持有效表決權(quán)的0.059總數(shù)％；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

本議案不涉及相關(guān)交易，無需回避表決。

該議案是一項特別決議，已獲得本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上的批準(zhǔn)。

(二)審議通過《關(guān)于修訂的》〈董事會議事規(guī)則〉的議案》。

議案表決結(jié)果：

同意100股、355股、508股，占出席會議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的99.9941％；反對5900股，占出席會議所有股東持有效表決權(quán)的0.059總數(shù)％；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

本議案不涉及相關(guān)交易，無需回避表決。

該議案是一項特別決議，已獲得本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上的批準(zhǔn)。

(三)審議通過《關(guān)于修訂的修訂》〈獨立董事工作制度〉的議案》。

提案表決結(jié)果：

同意100股、355股、508股，占出席會議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的99.9941％；反對5900股，占出席會議所有股東持有效表決權(quán)的0.059總數(shù)％；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

本議案不涉及相關(guān)交易，無需回避表決。

(四)審議通過《關(guān)于修訂的修訂》〈利潤分配管理制度〉的議案》。

議案表決結(jié)果：

同意100股、355股、508股，占出席會議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的99.9941％；反對5900股，占出席會議所有股東持有效表決權(quán)的0.059總數(shù)％；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

本議案不涉及相關(guān)交易，無需回避表決。

(五)審議通過《關(guān)于修訂的》〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》。

議案表決結(jié)果：

同意100股、355股、508股，占出席會議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的99.9941％；反對5900股，占出席會議所有股東持有效表決權(quán)的0.059總數(shù)％；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

本議案不涉及相關(guān)交易，無需回避表決。

(六)審議通過《關(guān)于修改的修改》〈募集資金管理制度〉的議案》。

議案表決結(jié)果：

同意100股、355股、508股，占出席會議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的99.9941％；反對5900股，占出席會議所有股東持有效表決權(quán)的0.059總數(shù)％；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

本議案不涉及相關(guān)交易，無需回避表決。

(七)審議通過《關(guān)于修訂的修訂》〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》。

議案表決結(jié)果：

同意100股、355股、508股，占出席會議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的99.9941％；反對5900股，占出席會議所有股東持有效表決權(quán)的0.059總數(shù)％；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

本議案不涉及相關(guān)交易，無需回避表決。

(八)審議通過《關(guān)于修訂的》〈對外投資管理制度〉的議案》。

議案表決結(jié)果：

同意100股、355股、508股，占出席會議所有股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的99.9941％；反對5900股，占出席會議所有股東持有效表決權(quán)的0.059總數(shù)％；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

本議案不涉及相關(guān)交易，無需回避表決。

三、律師出具的法律意見

股東大會由廣東信達律師事務(wù)所鐘玉娟律師、劉瑞通律師見證，并出具法律意見，認為股東大會召開、召開程序符合公司法、股東大會規(guī)則等法律法規(guī)和公司章程，會議人員和召集人合法有效，股東大會投票程序和投票結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、2023年深圳市一博科技有限公司第三次臨時股東大會決議；

2、廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于深圳一博科技有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見。

特此公告。

深圳一博科技有限公司

董事會

2023年12月28日