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上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議決議公告
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上海浦東發(fā)展銀行有限公司
第七屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
2023年12月28日，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議以書(shū)面?zhèn)骱灥男问秸匍_(kāi)。會(huì)議通知和會(huì)議文件于2023年12月20日通過(guò)電子郵件發(fā)出。參加會(huì)議的董事10人，實(shí)際參加會(huì)議的董事10人，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于董事會(huì)法定人數(shù)的規(guī)定，表決合法有效。
公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員通過(guò)審閱會(huì)議資料參加會(huì)議。
會(huì)議審議并通過(guò)表決：
1.關(guān)于修訂的公司〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
同意：10票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
2.《公司關(guān)于〈“十四五”規(guī)劃中期戰(zhàn)略實(shí)施評(píng)估報(bào)告〉的議案》
同意：10票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
3.《公司2023年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及2024年計(jì)劃議案》
同意：10票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
4.《公司關(guān)于〈預(yù)期信用損失法模型驗(yàn)證管理方法〉的議案》
同意：10票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
5.《公司關(guān)于2023年第二次預(yù)期信用損失法模型及參數(shù)優(yōu)化更新的議案》
同意：10票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
6.公司關(guān)于資產(chǎn)損失核銷(xiāo)的議案
同意：10票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
7.《公司關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施工效聯(lián)動(dòng)掛鉤機(jī)制的議案》
同意：10票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
特此公告。
上海浦東發(fā)展銀行有限公司董事會(huì)
2023年12月28日
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上海浦東發(fā)展銀行有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第六十二次會(huì)議決議公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
2023年12月28日，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆監(jiān)事會(huì)第62次會(huì)議以書(shū)面?zhèn)骱灥男问秸匍_(kāi)。會(huì)議通知和會(huì)議文件于2023年12月20日通過(guò)電子郵件發(fā)出。會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加9名表決監(jiān)事和9名實(shí)際表決監(jiān)事。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于監(jiān)事會(huì)法定人數(shù)的規(guī)定，表決所形成合法有效的決議。
會(huì)議審議并通過(guò)表決：
1.《公司關(guān)于〈“十四五”規(guī)劃中期戰(zhàn)略實(shí)施評(píng)估報(bào)告〉的議案》
同意：9票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
2.《公司2023年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及2024年計(jì)劃議案》
同意：9票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
3.《公司關(guān)于〈預(yù)期信用損失法模型驗(yàn)證管理方法〉的議案》
同意：9票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
4.《公司關(guān)于2023年第二次預(yù)期信用損失法模型及參數(shù)優(yōu)化更新的議案》
同意：9票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
5.公司關(guān)于資產(chǎn)損失核銷(xiāo)的議案
同意：9票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
6.《公司關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施工效聯(lián)動(dòng)掛鉤機(jī)制的議案》
同意：9票 棄權(quán)：0票 反對(duì)：0票
特此公告。
上海浦東發(fā)展銀行有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年12月28日
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