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2023年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002154 簡稱證券:報喜鳥 公告編號：2023-052
報喜鳥控股有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有變更或否決提案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1、會議召開
(1)會議召集人:公司董事會。第八屆董事會第七次會議決議于2023年召開第一次臨時股東大會。
(2)會議主持人:吳躍現(xiàn)女士，董事兼財務(wù)總監(jiān)，副總經(jīng)理
(3)會議時間:
2023年12月28日(星期四)下午14日召開現(xiàn)場會議:00
網(wǎng)上投票時間：2023年12月28日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票時間：:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；2023年12月28日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間：:15-15:00期間的任何時間。
(4)會議的召開方式:股東大會以現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。
(5)現(xiàn)場會議地點:報喜鳥研發(fā)大樓四樓會議室，浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)雙塔路2299號。
(六)符合《公司法》的召開、召開和表決程序、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。
2、會議出席情況
(1)共有16名股東或股東代理人參加了股東大會，代表664、689和540股份 股份占公司表決權(quán)股份總數(shù)的45.5475%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東（含股東代理人）共8人，代表558、755、744股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的38.284%；根據(jù)深圳證券信息有限公司在會議網(wǎng)上投票結(jié)束后提供給公司的網(wǎng)上投票統(tǒng)計結(jié)果，共有8名股東參與網(wǎng)上投票，代表105、933、796股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的7.2591%；出席會議的中小投資者(中小投資者是指單獨或共持有公司5%以下股份的股東和非公司董事、監(jiān)事或高級管理人員，不含5%，下同)共10人，代表106、377、796股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的7.2895%。
(2)公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席股東大會，國豪律師(上海)事務(wù)所律師出席股東大會見證并出具法律意見。
二、提案審議表決情況
會議現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)表決采用記名方式，審議通過以下議案，形成決議：
1、審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈公司章程〉表決如下：
■
上述提案為特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東(含股東代理人)持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。
2、審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈公司獨立董事制度〉表決如下：
■
3、審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈董事會議事規(guī)則〉表決如下：
■
4、審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈公司關(guān)聯(lián)交易決策制度〉表決如下：
■
5、審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈公司募集資金管理制度〉表決如下：
■
以上提案詳見公司2023年12月13日在巨潮信息網(wǎng)的具體內(nèi)容(http://www.cninfo.com.cn)上述披露的公告。
三、律師出具的法律意見
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
見證律師：呂程、丁東：
2、律師見證結(jié)論：股東大會的召開和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；召集人和出席會議的人員合法有效；表決程序符合公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
報喜鳥控股有限公司
董事會
2023年12月29日
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