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2023-2025年核心員工持股計(jì)劃第一期(2023年)第一次核心員工持股計(jì)劃公告
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證券代碼：600801 證券簡(jiǎn)稱：華新水泥 公告編號(hào)：2023-035
華新水泥有限公司
2023-2025年核心員工持股計(jì)劃第一期(2023年)
核心員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
1.召開持有人會(huì)議
華新水泥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2023-2025年核心員工持股計(jì)劃第一期(2023年)核心員工持股計(jì)劃第一次持股人會(huì)議于2023年12月28日召開。出席會(huì)議的持有人共744人，代表員工持股計(jì)劃3936.97萬(wàn)份，占公司2023-2025年核心員工持股計(jì)劃第一期(2023年)核心員工持股計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“持股計(jì)劃”)總份額的99.24%。
會(huì)議由公司副總裁兼董事會(huì)秘書葉嘉興先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《華新水泥有限公司2023-2025年核心員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
二、持有人會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立公司2023-2025年核心員工持股計(jì)劃第一期(2023年)管理委員會(huì)的議案》
根據(jù)《2023-2025年核心員工持股計(jì)劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，設(shè)立管理委員會(huì)作為持股計(jì)劃的日常管理機(jī)構(gòu)，監(jiān)督持股計(jì)劃的日常管理，代表持有人行使股東權(quán)利。管理委員會(huì)由5名成員組成，管理委員會(huì)主任1人。管理委員會(huì)成員的任期與持股計(jì)劃的任期一致。
投票結(jié)果：同意3936.97萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人總份額的99.24%，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。
2、審議通過(guò)《關(guān)于2023-2025年核心員工持股計(jì)劃第一期(2023年)核心員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》
選舉葉家興、吳飛、吳昕、彭普新、王曉瓊為本持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，任期與持股計(jì)劃存續(xù)期一致。
投票結(jié)果：同意3936.97萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人總份額的99.24%，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。
同日，持股計(jì)劃管理委員會(huì)召開第一次會(huì)議，全體成員一致選舉葉嘉興為持股計(jì)劃管理委員會(huì)主席，任期與持股計(jì)劃的存續(xù)期一致。
3、《關(guān)于授權(quán)公司2023-2025年核心員工持股計(jì)劃第一期(2023年)核心員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理本次持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》審議通過(guò)
授權(quán)管理委員會(huì)辦理持股計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于下列事項(xiàng)：
(一)召開持有人會(huì)議；
（2）代表所有持有人監(jiān)督員工持股計(jì)劃的日常管理；
（3）代表所有持有人決定員工持股計(jì)劃賬戶資產(chǎn)管理（包括但不限于使用現(xiàn)金和股息水果購(gòu)買金融產(chǎn)品、持有證券貸款等資產(chǎn)增值業(yè)務(wù)）；
(四)代表全體持有人行使員工持股計(jì)劃持有的股東權(quán)利；
(5)決定是否聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)為員工持股計(jì)劃的日常管理提供管理、咨詢等服務(wù)；
(6)代表員工持股計(jì)劃簽訂相關(guān)協(xié)議和合同；
(7)管理員工持股計(jì)劃的利益分配，并在員工持股計(jì)劃鎖定期和解鎖期屆滿時(shí)，決定出售和分配目標(biāo)股票；
(八)辦理員工持股計(jì)劃份額登記、繼承登記、未達(dá)標(biāo)部分股份的處置；
（9）制定并執(zhí)行員工持股計(jì)劃在存續(xù)期間參與公司再融資的計(jì)劃，如增發(fā)、配股或發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券；
(10)負(fù)責(zé)員工持股計(jì)劃的減持或轉(zhuǎn)讓安排；
(11)持有人會(huì)議授權(quán)的其他職責(zé)。
投票結(jié)果：同意3936.97萬(wàn)份，占出席持有人會(huì)議的持有人總份額的99.24%，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。
特此公告。
華新水泥有限公司董事會(huì)
2023年12月29日
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