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江蘇亨通光電股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600487 證券簡(jiǎn)稱：亨通光電 公告編號(hào)：2023-097
江蘇亨通光電股份有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年12月28日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳江區(qū)中山北路2288號(hào)
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
是
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席6人，董事錢建林、鮑繼聰、李自為、譚會(huì)良、張建峰，獨(dú)立董事蔡紹寬因公務(wù)原因未出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事孫建鋒因公務(wù)原因未出席本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書顧怡倩、財(cái)務(wù)總監(jiān)吳燕列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司2024年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
關(guān)聯(lián)股東亨通集團(tuán)有限公司、崔根良回避表決本議案。
2、議案名稱：關(guān)于公司2024年度為控股子公司及聯(lián)營(yíng)企業(yè)提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于公司2024年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于公司2024年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于公司2024年度與日常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于公司2024年度開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于與亨通財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》暨金融服務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
關(guān)聯(lián)股東亨通集團(tuán)有限公司、崔根良回避表決本議案。
8、議案名稱：關(guān)于更新制定《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關(guān)于更新制定《公司獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關(guān)于更新制定《公司募集資金管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：關(guān)于修訂《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
13、議案名稱：關(guān)于制定《公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
注：公司控股股東亨通集團(tuán)有限公司持有亨通光電 586,229,925 股，實(shí)際控制人崔根良先生持有亨通光電 95,294,433 股，亨通集團(tuán)和崔根良先生為一致行動(dòng)人，合并持有亨通光電681,524,358 股,占公司總股本的 27.63%，因此將崔根良先生納入持股 5%以上普通股股東計(jì)算。
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)審議的議案2和議案11涉及以特別決議通過的議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
2、本次會(huì)議的所有議案均審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：安徽承義律師事務(wù)所
律師：司慧、萬曉宇
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。
特此公告。
江蘇亨通光電股份有限公司董事會(huì)
2023年12月29日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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