證券代碼:600425 證券簡稱:青松建化 公告編號:臨2023-030
新疆青松建材化工(集團)股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2023年12月28日
(二)股東大會召開的地點:新疆阿克蘇市公司辦公大樓三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開,現(xiàn)場會議由公司董事王建清主持,符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
因董事長鄭術建出差在外,不能主持會議,由半數(shù)以上董事共同推舉董事王建清主持本次會議。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人,出席3人,董事長鄭術建因出差未出席會議;獨立董事何云、邊新俊和張磊因工作原因未出席會議;
2、公司在任監(jiān)事5人,出席3人,監(jiān)事王同玉、樊森因工作原因未出席會議;
3、董事會秘書姜軍凱出席會議;公司副總經理唐光強、郭玉軍、朱耀忠和財務總監(jiān)陳霞列席會議,公司副總經理李迎春、楊國星和總工程師蔣能斌因出差未列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:《新疆青松建材化工(集團)股份有限公司獨立董事制度》
審議結果:通過
表決情況:
■
(二)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所:北京市中倫(上海)律師事務所
律師:李在軍、朱康榕
2、律師見證結論意見:
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議表決程序符合有關法律、《規(guī)則》及《章程》的規(guī)定,本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
新疆青松建材化工(集團)股份有限公司董事會
2023年12月29日
● 上網(wǎng)公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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