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2023年凱盛科技有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600552 證券簡(jiǎn)稱：600552 公告編號(hào)：2023-045
凱盛科技有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年12月29日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):蚌埠市黃山大道8009號(hào) 公司辦公樓三樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記名投票方式，結(jié)合網(wǎng)上投票方式舉行。會(huì)議的召集、召開(kāi)和投票方式符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)夏寧先生主持。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席4人，董事解長(zhǎng)青先生、獨(dú)立董事安廣實(shí)先生、盛明泉先生因公務(wù)失敗現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；公司高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易增加額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：為子公司提供續(xù)期擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海天衍和律師事務(wù)所
律師：王大聯(lián) 姜利
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格、股東大會(huì)的提案以及符合《證券法》的股東大會(huì)表決程序、《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件；股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
凱盛科技有限公司董事會(huì)
2023年12月30日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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