證券代碼：002508 證券簡稱:老板電器 公告編號：2023-057

杭州老板電器有限公司

2023年第二次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、股東大會期間沒有增加、否決或變更議案。

2、股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

二、召開會議的基本情況

1、會議召集人：公司董事會；

2、會議時間：

2023年12月29日(星期五)下午15日現(xiàn)場會議時間:00開始

網(wǎng)上投票時間：2023年12月29日

2023年12月29日上午，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；2023年12月29日上午，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為9:15至下午15:00期間的任何時間。

3、會議召開方式：

股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)為股東提供一個在線投票平臺。公司股東可以在網(wǎng)上投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)對股東大會審議事項進行投票。

4、參加股東大會的方式：

公司股東只能在現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票中選擇一種表決方式。股東賬戶以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

5、股東大會對中小投資者的表決單獨計票。

6、股權(quán)登記日：2023年12月22日。

7、會議地點：浙江省杭州市臨平區(qū)臨平大道592號公司1號樓1號會議室

三、會議出席情況

1、出席總體情況

共有54名股東參加了股東大會的表決，代表594、860、102股，占公司股份總數(shù)的62.6812%。除股東代表外，其他出席股東大會現(xiàn)場會議的人員還包括公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、公司高級管理人員。浙江京恒律師事務(wù)所見證了股東大會，并出具了法律意見。

2、會議現(xiàn)場出席情況

共有21名股東和股東代理人出席現(xiàn)場會議，代表521、411、756股，占公司股份總數(shù)的54.9419%。

3、網(wǎng)上投票

共有33名股東參與網(wǎng)上投票，代表73、448、346股，占公司股份總數(shù)的7.7394％。

四、會議表決

1．關(guān)于修訂的審議〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意567、107、414股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.346%；反對26、481、751股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.4518%；棄權(quán)1、270、937股，占出席會議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2137%。

其中，中小投資者的表決為：同意73、774、486股，占出席會議中小投資者股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.648%；反對26.0834%，481股，751股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的26.0834%；棄權(quán)1，270，937股，中小投資者股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)占1.2518%。

2．關(guān)于修訂的審議〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意567、125、814股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.377%；反對26、463、351股，占出席會議股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.447％；棄權(quán)1、270、937股，占出席會議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2137%。

其中，中小投資者的表決為：同意73、792、886股，占出席會議中小投資者股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的72.6829%；反對26.0653股，占出席會議中小投資者股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的26.0653%；棄權(quán)1，270，937股，中小投資者股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)占1.2518%。

3．關(guān)于修訂的審議〈累積投票實施細(xì)則〉的議案》

投票結(jié)果：同意567,106,414股，占出席會議的股東總數(shù)的95.3344%；反對26、482、751股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.4519%；棄權(quán)1、270、937股，占出席會議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2137%。

其中，中小投資者的表決為：73、773、486股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的72.638％；反對26.08444股，482股，751股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)％；1,270,937股棄權(quán)，中小投資者股東持有的有效表決權(quán)股份占1.2518％。

4．關(guān)于修訂的審議〈對外擔(dān)保管理辦法〉的議案》

表決結(jié)果：同意567股、124股、814股，占出席會議股東持有的95.375股的有效表決權(quán)％；反對26、464、351股，占出席會議股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.448％；棄權(quán)1、270、937股，占出席會議股東持有的0.2137股的有效表決權(quán)％。

其中，中小投資者的表決為：73、791、886股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的72.6819％；反對26.0663股，464股，351股，占出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)％；1,270,937股棄權(quán)，中小投資者股東持有的有效表決權(quán)股份占1.2518％。

5．關(guān)于修訂的審議〈關(guān)聯(lián)交易管理辦法〉的議案》

投票結(jié)果：同意567,124,814股，占出席會議的股東總數(shù)的95.3375股％；反對26、464、351股，占出席會議股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.448％；棄權(quán)1、270、937股，占出席會議股東持有的0.2137股的有效表決權(quán)％。

其中，中小投資者的表決為：73、791、886股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的72.6819％；反對26.0663股，464股，351股，占出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)％；棄權(quán)1，270，937股，中小投資者股東持有的有效表決權(quán)股份占1.2518％。。

6．關(guān)于修訂的審議〈對外投資管理辦法〉的議案》

表決結(jié)果：同意567股、124股、814股，占出席會議股東持有的95.375股的有效表決權(quán)％；反對26、464、351股，占出席會議股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.448％；棄權(quán)1、270、937股，占出席會議股東持有的0.2137股的有效表決權(quán)％。

其中，中小投資者的表決為：73、791、886股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的72.6819％；反對26.0663股，464股，351股，占出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)％；棄權(quán)1，270，937股，中小投資者股東持有的有效表決權(quán)股份占1.2518％。

7．關(guān)于修訂的審議〈獨立董事工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意567股、124股、814股，占出席會議股東持有的95.375股的有效表決權(quán)％；反對26、463、351股，占出席會議股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.447％；棄權(quán)1、271、937股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2138％。

其中，中小投資者的表決為：73、791、886股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的72.6819％；反對26.0653,463,351股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的26.0653％；棄權(quán)1、271、937股，1.2528年，中小投資者股東持有的有效表決權(quán)股份占出席會議的總數(shù)％。

8．關(guān)于修訂的審議〈募集資金使用管理辦法〉的議案》

表決結(jié)果：同意567股、128股、514股，占出席會議股東持有的95.3381股的有效表決權(quán)％；反對26、464、351股，占出席會議股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.448％；棄權(quán)1、267、237股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2130％。

其中，中小投資者的表決為：73、795、586股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的72.6856股％；反對26.0663股，464股，351股，占出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)％；棄權(quán)1，267，237股，中小投資者股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)為1.2482％。

9．關(guān)于修訂的審議〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：同意593、563、065股，占出席會議股東持有的99.7820股的有效表決權(quán)總數(shù)％；反對25100股，占出席會議股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0042％；棄權(quán)1,271,937股，占出席會議股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.2138股％。

其中，中小投資者的表決為：同意100、230、137股，占中小投資者股東在會議上持有的98.725股的有效表決權(quán)％；出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)為0.0247，反對25、100股％；棄權(quán)1.271、937股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的1.2528股％。

本案是一項特別決議，出席會議的股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。

10．《審議關(guān)于〈股東特別分紅回報計劃股東特別分紅〉的議案》

表決結(jié)果：同意594股、850股、402股，占出席會議股東持有的99.9984股的有效表決權(quán)總數(shù)％；反對9700股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)的0.0016％；棄權(quán)0股占出席會議股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0股％。

其中，中小投資者的表決為：同意101、517、474股，占中小投資者股東在會議上持有的99.9904股的有效表決權(quán)％；反對9700股，占出席會議中小投資者股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0096％；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0股％。

本次股東大會審議的議案通過了現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的綜合投票結(jié)果。

五、律師出具的法律意見

浙江京衡律師事務(wù)所認(rèn)為，股東大會的召集和召開程序、參與者和召集人的資格以及會議表決程序符合《公司法》、本次股東大會通過的表決結(jié)果，如《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》，合法有效。

六、備查文件

1、2023年杭州老板電器有限公司第二次臨時股東大會決議；

2、浙江京衡律師事務(wù)所《關(guān)于杭州老板電器有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

杭州老板電器有限公司

董事會

2023年12月30日