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寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司董事會(huì)第十七屆會(huì)議決議公告
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證券代碼：601022 證券簡(jiǎn)稱：寧波遠(yuǎn)洋 公告編號(hào)：2023-028
寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司
第一屆董事會(huì)第十七屆會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年12月29日書面簽署。會(huì)議通知于2023年12月22日以書面和電子郵件的形式發(fā)送給所有董事會(huì)成員。
本次會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。本次會(huì)議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：
(一)審議通過了《公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)調(diào)整為董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)并制定相關(guān)制度的議案》
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，提高ESG（環(huán)境、社會(huì)、治理）管理和運(yùn)營(yíng)水平，同意將原董事會(huì)設(shè)立專門委員會(huì)“董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)”調(diào)整為“董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)”，由5名董事（包括3名獨(dú)立董事）組成，并在原責(zé)任的基礎(chǔ)上增加相應(yīng)的ESG管理責(zé)任，制定并實(shí)施《寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)議事規(guī)則》和《寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司環(huán)境與社會(huì)治理》（ESG）管理制度。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司關(guān)于將董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)調(diào)整為董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)的公告》(公告號(hào):2023-029)及上述兩項(xiàng)制度和規(guī)則全文。
(二)審議通過了《關(guān)于修訂的》〈寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)管理水平，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在公司治理中的作用，促進(jìn)公司獨(dú)立董事履行職責(zé)，同意修訂寧波海洋運(yùn)輸有限公司獨(dú)立董事工作制度，并提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。該系統(tǒng)的全文已于同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露（www.sse.com.cn）。
(三)審議通過了《關(guān)于召開公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)同意在寧波市鄞州區(qū)寧東路269號(hào)全球航運(yùn)廣場(chǎng)39樓會(huì)議室召開，審議必須提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的各項(xiàng)議案。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)選擇機(jī)會(huì)確定股東大會(huì)的具體召開時(shí)間，并安排發(fā)出股東大會(huì)通知等相關(guān)文件。
特此公告。
寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司董事會(huì)
2023年12月30日
證券代碼：601022 證券簡(jiǎn)稱：寧波遠(yuǎn)洋 公告編號(hào)：2023-029
寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的調(diào)整
公告董事會(huì)戰(zhàn)略和ESG委員會(huì)
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年12月29日，寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開了公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)為董事會(huì)戰(zhàn)略和ESG委員會(huì)制定相關(guān)制度的議案》。
為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，提高ESG（環(huán)境、社會(huì)、治理）管理運(yùn)營(yíng)水平，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司可持續(xù)發(fā)展能力，經(jīng)研究，結(jié)合公司實(shí)際，同意將原董事會(huì)設(shè)立專門委員會(huì)“董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)”調(diào)整為“董事會(huì)戰(zhàn)略和ESG委員會(huì)”相應(yīng)制定《寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)議事規(guī)則》和《寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司環(huán)境與社會(huì)治理》（ESG）管理制度(全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露)（www.sse.com.cn）），原《寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》自董事會(huì)審議通過之日起廢止。
董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)由5名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，董事長(zhǎng)（召集人）1名，主持委員會(huì)工作。董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致。委員任期屆滿后，可以連任。第一屆董事會(huì)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)成員為董事長(zhǎng)徐宗權(quán)(主席(召集人)、董事陳加挺先生、獨(dú)立董事周亞利先生、獨(dú)立董事金玉來先生、獨(dú)立董事范厚明先生自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第一屆董事會(huì)任期屆滿。
特此公告。
寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司董事會(huì)
2023年12月30日
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