下載APP
2023年中航工業(yè)金融控股有限公司第二次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600705 證券簡稱:中航產(chǎn)融 公告號：2023-056
債券代碼：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327
債券簡稱:19航控08、20航控02、21航控02、22產(chǎn)融01、22產(chǎn)融02、22產(chǎn)融03、22產(chǎn)融Y2、22產(chǎn)融Y5、產(chǎn)融YK01、23產(chǎn)融01、23產(chǎn)融04、23產(chǎn)融05、23產(chǎn)融06、23產(chǎn)融K1、23產(chǎn)融08、23產(chǎn)融09、23產(chǎn)融10、23產(chǎn)融11、23產(chǎn)融13
中航工業(yè)金融控股有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年12月29日
（2）股東大會地點：北京市朝陽區(qū)望京東園4號樓中航融大廈30層會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
本次會議采用現(xiàn)場與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，對待審議的議案逐項投票，符合《公司法》的表決方式、公司章程和國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。股東大會由公司董事長張民生先生主持。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；公司部分高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于調(diào)整2023年部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：修訂《中航工業(yè)金融控股有限公司擔(dān)保管理條例》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會議案全部審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京尚公律師事務(wù)所
律師：霍晶，薛彥瑩
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、投票方式、投票程序和投票結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則和公司章程的規(guī)定，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
中航工業(yè)金融控股有限公司董事會
2023年12月30日
● 網(wǎng)上公告文件
北京尚公律師事務(wù)所關(guān)于中航工業(yè)金融控股有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見
● 報備文件
2023年中航工業(yè)金融控股有限公司第二次臨時股東大會決議
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號