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海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603836 證券簡稱：海程邦達(dá) 公告編號(hào)：2023-095
海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年12月29日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：山東省青島市南區(qū)山東路華潤大廈B座10層公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，會(huì)議由董事長唐海先生主持，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。會(huì)議的召開、召開和表決符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修改《獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
上述議案經(jīng)股東大會(huì)股東審議通過。
提案2為特別提案，已獲得出席會(huì)議股東和股東代表持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。
其他議案為普通決議，已獲得出席會(huì)議股東和股東代表持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京植德律師事務(wù)所
律師：王月鵬、黃心瑞
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召開和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和海程邦達(dá)章程的規(guī)定；股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議的人員的資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序和方法符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和海程邦達(dá)章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司董事會(huì)
2023年12月30日
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