證券代碼：002552 證券簡稱：寶鼎科技 公告編號：2024-001

寶鼎科技有限公司

第五屆董事會第十四次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2024年1月3日(星期三)上午，寶鼎科技有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十四次會議：30在公司辦公樓五樓會議室以現(xiàn)場通訊的形式舉行。會議通知已于2023年12月30日通過專人、電子郵件和電話送達(dá)全體董事。會議應(yīng)出席9名表決董事和9名表決董事，公司監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)出席會議。會議由董事長張旭峰先生主持。會議的召開和表決程序符合《公司法》、公司章程等有關(guān)規(guī)定性文件和公司章程的規(guī)定。

第二，董事會會議的審議情況

1、審議通過《關(guān)于調(diào)整公開掛牌出售資產(chǎn)掛牌價格的議案》

2023年12月1日至2023年12月28日(以下簡稱“首次信息發(fā)布期”)，寶鼎重工有限公司(以下簡稱“寶鼎重工”)100%股權(quán)、杭州寶鼎廢金屬回收有限公司(以下簡稱“寶鼎廢金屬”)100%股權(quán)、杭州市余杭區(qū)寶鼎小額貸款有限公司(以下簡稱“寶鼎小額貸款”)42.50%股權(quán)(以下簡稱“出售資產(chǎn)”)在山東產(chǎn)權(quán)交易中心公開出售。由于在第一次信息發(fā)布期間未能收集到合格的意向受讓人，公司計(jì)劃繼續(xù)推動資產(chǎn)銷售，并在山東省產(chǎn)權(quán)交易中心申請資產(chǎn)銷售進(jìn)行第二次公開上市轉(zhuǎn)讓。擬在銷售資產(chǎn)評估價值49416.39萬元的基礎(chǔ)上，將上市價格降低10%，即上市價格444475.75萬元，其中寶鼎重工100%股權(quán)上市價格37.712.00萬元，寶鼎廢金屬100%股權(quán)上市價格40.75萬元，寶鼎小額貸款42.50%股權(quán)上市價格6723.00萬元。詳見同日在巨潮信息網(wǎng)上披露的《關(guān)于調(diào)整公開掛牌銷售資產(chǎn)掛牌價格的公告》(公告編號2024-003)。

根據(jù)公司2023年9月26日召開的2023年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于公司擬公開上市出售資產(chǎn)及關(guān)聯(lián)交易的議案》和《關(guān)于要求股東大會授權(quán)董事會全面處理資產(chǎn)收購和出售相關(guān)事宜的議案》，公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)調(diào)整出售資產(chǎn)的上市價格。

2024年，公司董事會第一次獨(dú)立董事專題會議審議了相關(guān)交易。所有獨(dú)立董事一致同意該提案，并同意將該提案提交董事會審議。所有獨(dú)立董事一致認(rèn)為，交易方式遵循公開、公平、公正的原則，不損害中小股東的利益。

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，相關(guān)董事朱寶松回避投票。

三、備查文件

1、第五屆董事會第十四次會議決議。

特此公告。

寶鼎科技有限公司

董 事 會

2024年1月4日

證券代碼：002552 證券簡稱：寶鼎科技 公告編號：2024-002

寶鼎科技有限公司

第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2024年1月3日上午10日(星期三)，寶鼎科技有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第十二次會議:30在公司行政樓會議室以現(xiàn)場通訊的形式舉行。會議通知已于2023年12月30日通過專人、電子郵件和電話送達(dá)全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席王曉杰先生召集主持，由三名監(jiān)事表決，實(shí)際上是三名監(jiān)事表決。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于調(diào)整公開掛牌出售資產(chǎn)掛牌價格的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為，股權(quán)轉(zhuǎn)讓上市價格的調(diào)整是繼續(xù)推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，集中資源發(fā)展核心業(yè)務(wù)。本次交易遵循客觀、公平、合理的原則，不損害公司和中小股東的利益。審查程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

投票結(jié)果：同意2票，反對0票，棄權(quán)0票，相關(guān)監(jiān)事陳聰回避投票。

三、備查文件

1、第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議。

特此公告。

寶鼎科技有限公司

監(jiān) 事 會

2024年1月4日

證券代碼：002552 證券簡稱：寶鼎科技 公告編號：2024-003

關(guān)于寶鼎科技有限公司

調(diào)整公開掛牌出售資產(chǎn)掛牌價格公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1、本次調(diào)整出售資產(chǎn)掛牌價格的基本情況

寶鼎科技有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年9月5日召開第五屆董事會第十次會議，2023年9月26日召開第三屆臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司擬公開上市出售資產(chǎn)及關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司計(jì)劃通過山東產(chǎn)權(quán)交易中心公開上市出售寶鼎重工有限公司(以下簡稱“寶鼎重工”)100%股權(quán)、杭州寶鼎廢金屬回收有限公司(以下簡稱“寶鼎廢金屬”)100%股權(quán)、杭州市余杭區(qū)寶鼎小額貸款有限公司(以下簡稱“寶鼎小額貸款”)42.50%股權(quán)(以下簡稱“出售資產(chǎn)”)。根據(jù)評估結(jié)果，上市價格為49萬元，416.39萬元。詳見《關(guān)于公開上市出售資產(chǎn)及關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-072），該公司于2023年9月6日在巨潮信息網(wǎng)上披露。

由于公司未能在2023年12月1日至2023年12月28日（以下簡稱“首次信息發(fā)布期”）收集合格的意向受讓人，公司計(jì)劃繼續(xù)推進(jìn)資產(chǎn)銷售，申請?jiān)谏綎|產(chǎn)權(quán)交易中心出售資產(chǎn)進(jìn)行第二次公開上市轉(zhuǎn)讓，擬在出售資產(chǎn)評估值49、416.39萬元的基礎(chǔ)上，將上市價格降低10%，即上市價格為44，475.75萬元，其中寶鼎重工100%股權(quán)上市價格為37.712.00萬元，寶鼎廢金屬100%股權(quán)上市價格為40.75萬元，寶鼎小額貸款42.50%股權(quán)上市價格為6.723.00萬元。

二、本次調(diào)整出售資產(chǎn)掛牌價格所需的審批及其他程序

1、2024年1月3日，公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公開掛牌資產(chǎn)掛牌價格的議案》。根據(jù)公司2023年9月26日召開的2023年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于公司擬公開上市出售資產(chǎn)及相關(guān)交易的議案》和《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次收購及出售資產(chǎn)的議案》，公司董事會對出售資產(chǎn)上市價格的調(diào)整在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)。

2、根據(jù)公司2023年9月6日披露的《關(guān)于公開上市銷售資產(chǎn)及相關(guān)交易的公告》，如果第一輪公開上市未能收集合格受讓人，公司董事會將調(diào)整價格，公司董事總經(jīng)理朱寶松承諾寶鼎萬奇集團(tuán)有限公司或其他指定關(guān)聯(lián)方共37人，以752.75萬元的價格參與寶鼎重工100%股權(quán)和寶鼎廢金屬100%股權(quán)的退市。公司已知關(guān)聯(lián)方朱寶松為意向受讓方，并按照關(guān)聯(lián)交易程序?qū)彶楹吐男行畔⑴读x務(wù)。

三、本次調(diào)整股權(quán)上市價格轉(zhuǎn)讓的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

資產(chǎn)銷售將有利于優(yōu)化資源配置，注重主營業(yè)務(wù)發(fā)展，提高公司整體盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營能力，不會對公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不損害公司和中小股東的利益。

本次交易以公開上市轉(zhuǎn)讓的形式進(jìn)行。最終交易能否達(dá)成，交易對手和交易價格仍不確定，交易產(chǎn)生的具體損益金額和對公司經(jīng)營業(yè)績的影響不確定。公司將根據(jù)交易進(jìn)展情況及時履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

四、備查文件

1、第五屆董事會第十四次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

3、第一次獨(dú)立董事專題會議決議于2024年舉行。

特此公告。

寶鼎科技有限公司

董 事 會

2024年1月4日