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廣東聚石化學(xué)股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688669 證券簡(jiǎn)稱：聚石化學(xué) 公告編號(hào)：2024-001
廣東聚石化學(xué)股份有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年1月3日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)雄興工業(yè)城B6廣東聚石化學(xué)股份有限公司二樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳鋼先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席3人；
3、董事會(huì)秘書包偉先生出席了本次會(huì)議，全體高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于延長(zhǎng)2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)15名，代表公司股份共計(jì)22,067,372股，其中3名股東為關(guān)聯(lián)股東，合計(jì)持有公司股份11,976,965股，已對(duì)全部議案回避表決。
2、本次股東大會(huì)全部議案為特別決議議案，已獲得出席本次會(huì)議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
3、本次股東大會(huì)全部議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所
律師：徐施峰律師、張炳文律師
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)所通過的決議合法、有效。
特此公告。
廣東聚石化學(xué)股份有限公司
董事會(huì)
2024年1月4日
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