股票代碼：301282 股票簡稱：金祿電子 公告編號：2024-003

金祿電子科技有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決議案。

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

(一)會議召開情況

1、現(xiàn)場會議將于2024年1月4日(星期四)舉行。:30開始

2、網(wǎng)上投票時間：2024年1月4日通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年1月4日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為9:15至15:00期間的任何時間。

3、會議地點(diǎn)：廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園盈福工業(yè)區(qū)M1-04、05A號地公司三樓會議室。

4、會議方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上表決相結(jié)合的方式進(jìn)行。

5、會議召集人：董事會

6、會議主持人：李繼林董事長

根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，召開本次股東大會。

(二)出席會議

1、股東出席的總體情況

共有8名股東和股東代理人參加了股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票，代表64、178、000股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的42.4626%。其中，現(xiàn)場投票的股東和股東代理人共5人，代表64、110、300股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的42.4178%；共有3名股東通過網(wǎng)上投票，代表67700股，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.0448%。

2、中小股東出席的總體情況

參加股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票的中小股東3人，代表67700股，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.0448%。其中，現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表0股，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.000%；共有3名中小股東通過網(wǎng)絡(luò)投票，代表股份67,700股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.0448%。

3、公司聘請的一些董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席并出席了股東大會。

二、會議審議表決情況

1、審議通過了《關(guān)于調(diào)整籌資項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)期限的議案》

表決結(jié)果：同意64、110、300股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.8945%；反對67700股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1055%；棄權(quán)0股占出席會議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小股東同意0股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%；反對67700股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.000%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

2、審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：同意64、110、300股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.8945%；反對67700股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1055%；棄權(quán)0股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0%。

其中，中小股東同意0股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%；反對67700股，占出席會議中小股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.000%；棄權(quán)0股占出席會議中小股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

本議案是一項(xiàng)特別決議，已獲得出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)。

3、審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意64、110、300股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.8945%；反對67700股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1055%；棄權(quán)0股，占出席會議的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的0%。

該提案是一項(xiàng)特別決議，已獲得出席會議的股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

4、審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意64、110、300股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.8945%；反對67700股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1055%；棄權(quán)0股占出席會議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

5、審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

投票結(jié)果：同意64,110,300股，占出席會議股東持有的有效投票總數(shù)的99.8945%；反對67700股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1055%；棄權(quán)0股占出席會議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

6、審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意64、110、300股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.8945%；反對67700股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1055%；棄權(quán)0股占出席會議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

7、審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈監(jiān)事和高級管理人員的行為規(guī)范〉的議案》

表決結(jié)果：同意64、110、300股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.8945%；反對67700股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1055%；棄權(quán)0股占出席會議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

8、審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈信息披露管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意64、110、300股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.8945%；反對67700股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1055%；棄權(quán)0股占出席會議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

9、審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈募集資金管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意64、110、300股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.8945%；反對67700股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1055%；棄權(quán)0股占出席會議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

10、審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈董事、監(jiān)事和高級管理人員的績效和績效評價(jià)方法〉的議案》

表決結(jié)果：同意64、110、300股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.8945%；反對67700股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1055%；棄權(quán)0股占出席會議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京中倫（廣州）律師事務(wù)所

2、見證律師姓名:陳競蓬，謝謝 兵

3、結(jié)論意見：股東大會召開程序、會議人員和召集人的資格、會議投票程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，投票結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、第一次臨時股東大會決議于2024年舉行；

2、北京中倫（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見。

特此公告。

金祿電子科技有限公司

董 事 會

二〇二四年一月四日