證券代碼：001212 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中旗新材料 公告編號(hào)：2024-002

轉(zhuǎn)債代碼：127081 債券簡(jiǎn)稱(chēng):中旗轉(zhuǎn)債

廣東中旗新材料有限公司

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)沒(méi)有否決議案；

2、股東大會(huì)沒(méi)有改變股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。

1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

(一)會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議的日期和時(shí)間：

(1)2024年1月4日(星期四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:00開(kāi)始。

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2024年1月4日，2024年1月4日通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年1月4日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)平臺(tái)投票的具體時(shí)間為:15至15:00期間的任何時(shí)間。

2、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路57號(hào)萬(wàn)科金融中心B座17層會(huì)議室。

3、會(huì)議召開(kāi)方式：

股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)周軍先生

6、會(huì)議的法律和合規(guī)性：

(1)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2023年12月19日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

(二)股東大會(huì)召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(二)出席會(huì)議

1、股東出席的總體情況：

7名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表65、460、400股，占公司總股份的55.5355%。

其中，現(xiàn)場(chǎng)投票的5名股東代表65、442、000股，占公司總股份的55.5199%。

2名中小股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票，代表18,400股，占公司總股份的0.0156％。

2、中小股東出席的總體情況：

3名中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表3、398、400股，占公司總股份的2.8831%。

其中：1名中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票，代表3.38萬(wàn)股，占公司總股份的2.8675%。

2名中小股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表18400股，占公司股份總數(shù)0.0156％。

3、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，高級(jí)管理人員出席會(huì)議，北京中倫（廣州）律師事務(wù)所律師見(jiàn)證股東大會(huì)。

二、二。法案審議表決

會(huì)議結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)上投票，審議通過(guò)了以下議案：

關(guān)于提案1.00〈公司第一期員工持股計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案

總表決：

同意60、851、900股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1萬(wàn).萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

中小股東總表決：

同意18400股，占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

青島明琴企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、蔣晶晶、尹保清均已回避表決，回避股總數(shù)為4、608、500股。

提案2.00 《關(guān)于〈公司第一階段員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》

總表決：

同意60、851、900股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1萬(wàn).萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

中小股東總表決：

同意18400股，占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

青島明琴企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、蔣晶晶、尹保清都避開(kāi)了投票，總共避開(kāi)了4,608,500股。

提案3.00 《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理員工持股計(jì)劃的議案》

總表決：

同意60、851、900股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1萬(wàn).萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

中小股東總投票情況：

同意18400股，占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東有效表決權(quán)的0.0000股。％。

青島明琴企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、蔣晶晶、尹保清均已回避表決，回避股總數(shù)為4、608、500股。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

股東大會(huì)由北京中倫（廣州）律師事務(wù)所邵芳律師、劉杰律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)。律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格和表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議于2024年舉行；

2、北京中倫（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東中旗新材料有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。

特此公告。

廣東中旗新材料有限公司董事會(huì)

2024年1月5日