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2024年無錫德科立光電子科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688205 證券簡稱：德科立 公告編號：2024-001
無錫德科立光電子技術有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年1月5日
（2）股東大會地點：無錫德科立光電子科技有限公司會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有的表決權數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長桂桑先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結合的投票方式。股東大會的召集、召開程序、召集人資格和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書張紹先生出席了會議；其他高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于預計公司2024年日常關聯(lián)交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、提案1是一個普通的決議，已經(jīng)獲得了股東和股東代理人在股東大會上持有的表決權的一半以上。
2、提案1對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：張玉恒、泰天
2、律師見證結論：
貴公司股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、上市公司股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席會議的資格和召集人的資格合法有效；會議的投票程序和投票結果合法有效。股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
無錫德科立光電子技術有限公司董事會
2024年1月6日
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