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2024年合肥芯基微電子設(shè)備有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688630 證券簡(jiǎn)稱：芯碁微裝 公告編號(hào)：2024-003
2024年合肥芯基微電子設(shè)備有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒有
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年1月8日
(二)合肥市高新區(qū)長(zhǎng)寧大道789號(hào)1號(hào)樓2樓蘇黎世會(huì)議室召開股東大會(huì)的地點(diǎn)
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，董事長(zhǎng)程卓女士主持?，F(xiàn)場(chǎng)投票與在線投票相結(jié)合。會(huì)議召開程序、會(huì)議人員資格、會(huì)議投票方式和程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司任監(jiān)事3人，出席監(jiān)事3人；
3、董事會(huì)秘書魏永珍出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商備案的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：“關(guān)于修改的問題〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于新增〈會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)關(guān)于提案表決的有關(guān)信息說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒（合肥）律師事務(wù)所
律師：孫軍偉、夏雪慧
2、律師見證結(jié)論意見：
召集和召開公司股東大會(huì)的程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、
股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。股東大會(huì)未討論未列入會(huì)議議程的事項(xiàng)，股東大會(huì)通過的決議合法有效。
特此公告。
合肥芯基微電子設(shè)備有限公司董事會(huì)
2024年1月9日
● 報(bào)備文件
(一)股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章；
(二)經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
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