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2024年鴻合科技有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：002955 證券簡稱:鴻合科技 公告編號(hào)：2024-001
鴻合科技有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1.股東大會(huì)以現(xiàn)場表決與網(wǎng)上表決相結(jié)合的方式召開；
2.股東大會(huì)沒有增加、變更或否決提案；
3.股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過的決議。
1.會(huì)議的召開和出席
1.會(huì)議時(shí)間：
(1)2024年1月8日(星期一)下午14日召開現(xiàn)場會(huì)議:00
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2024年1月8日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為::15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2024年1月8日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。
2.會(huì)議地點(diǎn):北辰時(shí)代大廈，北京市朝陽區(qū)北辰東路8號(hào)院
3.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
4.會(huì)議投票方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，公司股東只能在現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票中選擇一種投票方式。股東賬戶通過上述兩種方式重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
5.會(huì)議主持人：孫曉強(qiáng)女士董事長
6.會(huì)議的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程。
7.會(huì)議出席情況：
(1)股東出席的總體情況：
11名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票代表144、376、417股，占公司股東大會(huì)股權(quán)登記日股份總數(shù)的61.4490％。
其中，現(xiàn)場投票的6名股東代表137、475、988股，占公司股東大會(huì)股權(quán)登記日股份總數(shù)的58.5121%。
5名股東通過網(wǎng)上投票，代表6、900、429股，占公司股東大會(huì)股權(quán)登記日股份總數(shù)的2.9369％。
(2)中小股東出席的總體情況
7名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表9、465、699股，占公司股東大會(huì)股權(quán)登記日股份總數(shù)的4.0288％。
其中：現(xiàn)場投票的中小股東2人，代表2、565、270股，占公司股東大會(huì)股權(quán)登記日股份總數(shù)的1.0918％。
5名通過網(wǎng)上投票的中小股東代表6、900、429股，占公司股東大會(huì)股權(quán)登記日股份總數(shù)的2.9369％。
8.現(xiàn)場會(huì)議由公司董事長孫曉強(qiáng)女士主持。公司董事和監(jiān)事出席了會(huì)議。公司聘請(qǐng)的所有高級(jí)管理人員和見證律師都出席了股東大會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議。
二、提案審議表決情況
股東大會(huì)以現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式審議以下議案，議案的審議和表決如下：
議案1.00 關(guān)于修訂的審議〈公司章程〉的議案》
表決情況：
■
審議結(jié)果:本議案為特別決議，已有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
議案2.00 關(guān)于修訂的審議〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
表決情況：
■
審查結(jié)果：本議案為特別決議議案，已通過有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上。
議案3.00 關(guān)于修訂的審議〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
表決情況：
■
審議結(jié)果：通過
議案4.00 審議《關(guān)于部分募集項(xiàng)目完成并永久補(bǔ)充營運(yùn)資金節(jié)余募集資金的議案》
表決情況：
■
中小股東的表決涉及重大事項(xiàng)：
■
審議結(jié)果：通過
三、律師出具的法律意見
北京競天公誠律師事務(wù)所姚培華、馬秀梅律師出席股東大會(huì)，現(xiàn)場見證并出具法律意見，認(rèn)為股東大會(huì)召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程，股東大會(huì)人員資格和召集人資格合法有效，股東大會(huì)表決程序符合《公司法》、本次股東大會(huì)通過的決議，如《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《公司章程》的規(guī)定，是合法有效的。
四、備查文件
1.《鴻合科技有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2.《北京競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于鴻合科技有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
鴻合科技有限公司董事會(huì)
2024年1月9日
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