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重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
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證券代碼：000514 證券簡(jiǎn)稱：渝開(kāi)發(fā) 公告編號(hào)：2024-004
債券代碼：112931 債券簡(jiǎn)稱：19渝債01
重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司
第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)2024年1月5日以通訊方式向各位董事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的書(shū)面通知。2024年1月9日，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式如期召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7。會(huì)議由董事長(zhǎng)艾云先生主持，公司部分監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
一、會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于參與設(shè)立重慶市南岸區(qū)會(huì)展專項(xiàng)資金并出資的議案》；
董事會(huì)同意公司參與《重慶市南岸區(qū)促進(jìn)會(huì)展業(yè)發(fā)展支持政策（試行）》（南商務(wù)委〔2023〕239號(hào)）設(shè)立會(huì)展專項(xiàng)資金，并同意重慶市南岸區(qū)會(huì)展專項(xiàng)資金2023年出資計(jì)劃，即公司2023年出資240萬(wàn)元。
二、會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于制定〈股權(quán)投資管理辦法（試行）〉的議案》。
具體內(nèi)容請(qǐng)查閱公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司股權(quán)投資管理辦法（試行）》
特此公告
重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)
2024年1月11日
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