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吉視傳媒有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：601929 證券簡稱：吉視傳媒 公告編號：2024-001
吉視傳媒有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間:2024年1月11日
（2）股東大會地點：吉視傳媒有限公司（長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、美路吉視傳媒信息中心）21樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現(xiàn)場與網(wǎng)上投票相結(jié)合。股東大會由董事長朱春燕同志主持?，F(xiàn)場會議采用記名投票的方式。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席5人，高雪松、吳國平、董汝興、毛志宏因公務未能出席股東大會。吳國平、董汝興、毛志宏是公司的獨立董事；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席1人，監(jiān)事崔峰、韓波、郝軍、李亞東因公務未能出席股東大會；
3、副總經(jīng)理兼董事會秘書孫毅先生出席會議；公司部分高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于優(yōu)化公司組織結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司向全資子公司轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
上述提案為非累積投票提案，全部通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：吉林大華明仁律師事務所
律師：冉瑋、楊婉
2、律師見證結(jié)論：
本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的人員資格、表決方式、程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、本次股東大會通過的決議，如《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
特此公告。
吉視傳媒有限公司董事會
2024年1月12日
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