證券代碼：688184 證券簡稱：帕瓦股份 公告編號(hào)：2024-002

浙江帕瓦新能源有限公司

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會(huì)議是否有被否決議案：沒有

1.會(huì)議的召開和出席

(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年1月12日

（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：浙江省諸暨市陶朱街友誼北路57號(hào)公司會(huì)議室

(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:

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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。

會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式，投票程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長張寶主持。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席

1、公司在任董事9人，出席9人，獨(dú)立董事劉玉龍、鄧超、鄭詩禮、非獨(dú)立董事王振宇、王苗夫、王寶良、錢曉峰、姚挺通訊出席；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書徐琥出席會(huì)議，其他高管和見證律師出席會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：以集中競價(jià)交易方式回購公司股份的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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經(jīng)股東大會(huì)表決，楊迪航先生被選為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿。

(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決

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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

1、會(huì)議議案1為特別決議議案，出席股東大會(huì)的股東和股東代理人持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過；

2、本次會(huì)議議案1、議案2、提案3對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票；

3、本次股東大會(huì)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案為議案2。關(guān)聯(lián)股東張寶、王寶良、姚婷、諸暨兆遠(yuǎn)投資有限公司、浙江展成建設(shè)集團(tuán)有限公司已回避表決。

三、律師見證情況

1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江浙江經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所

律師：唐滿，莫少聰

2、律師見證結(jié)論：

浙江帕瓦新能源有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)的人員資格合法有效；投票程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)通過的決議合法有效。

特此公告。

浙江帕瓦新能源有限公司董事會(huì)

2024年1月13日

● 報(bào)備文件

(一)股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章；

(二)經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

(三)本所要求的其他文件。

證券代碼：688184 證券簡稱：帕瓦股份 公告編號(hào)：2024-003

浙江帕瓦新能源有限公司

關(guān)于回購股份通知債權(quán)人的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、通知債權(quán)人原因

浙江帕瓦新能源有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2023年12月27日、2024年1月12日召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見2023年12月28日、2024年1月13日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《關(guān)于集中競價(jià)交易回購股份計(jì)劃的公告》(公告號(hào):2023-047)、《2024年首次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》(公告號(hào):2024-002)。

根據(jù)回購計(jì)劃，公司將通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價(jià)交易的形式回購股份，回購的股份將用于依法注銷和減少注冊(cè)資本?；刭徆煞莸目傎Y金不低于2000萬元(含)，不超過4000萬元(含)，回購股份的價(jià)格不超過30.61元/股(含)?；刭徆煞莸钠谙拮怨蓶|大會(huì)批準(zhǔn)回購股份計(jì)劃之日起12個(gè)月內(nèi)。

根據(jù)回購金額上限為4000萬元，回購價(jià)格上限為30.61元/股，回購金額約為130.67萬股，回購股比例約占公司總股本的0.81%；根據(jù)回購金額下限2000萬元，回購價(jià)格上限為30.61元/股，回購金額約為65.33萬股，回購股份比例約占公司總股本的0.41%?；刭徆煞莸木唧w數(shù)量和占公司總股本的比例以回購期屆滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

二、需要債權(quán)人知道的相關(guān)信息

公司回購的股份將用于依法取消和減少注冊(cè)資本。根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人。公司債權(quán)人有權(quán)自收到公司通知之日起30日內(nèi)向公司申報(bào)債權(quán)，并可要求償還債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保（以下簡稱“債權(quán)申報(bào)”）。

如果公司債權(quán)人逾期未向公司申報(bào)債權(quán)，不會(huì)影響其債權(quán)的有效性，公司將繼續(xù)按照原債權(quán)文件履行相關(guān)債務(wù)。公司債權(quán)人要求公司償還債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并附有關(guān)證明文件。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，按照法定程序取消回購股份。

(一)債權(quán)申報(bào)所需材料

公司債權(quán)人應(yīng)當(dāng)按照本通知的規(guī)定，持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議和其他憑證的原件和復(fù)印件申報(bào)債權(quán)。

1、債權(quán)人為法人的，應(yīng)當(dāng)攜帶法定代表人營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證原件和復(fù)印件，并加蓋公章；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還應(yīng)當(dāng)攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。

2、債權(quán)人為自然人的，應(yīng)當(dāng)攜帶有效身份證的原件和復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還應(yīng)當(dāng)攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。

(二)債權(quán)申報(bào)的具體方式

債權(quán)人可以通過現(xiàn)場、郵件、電子郵件等方式申報(bào)。通過郵件和電子郵件申報(bào)的債權(quán)人應(yīng)先致電公司證券辦公室確認(rèn)。債權(quán)申報(bào)的聯(lián)系方式如下：

1、申請(qǐng)時(shí)間:2024年1月13日至2024年2月26日:30-11:30，14:00-17:00

2、申請(qǐng)地址：浙江省諸暨市陶朱街友誼北路57號(hào)

3、郵政編碼：311800

4、聯(lián)系電話：0575-80709675

5、郵箱：dongmiban@zhujipower.com

6、聯(lián)系人：趙婷婷

7、特別提示:以郵寄方式申報(bào)的債權(quán)人，申報(bào)日以郵寄日或郵戳日為準(zhǔn)。請(qǐng)?jiān)卩]件封面注明“債權(quán)申報(bào)”字樣；以電子郵件方式申報(bào)的債權(quán)人，申報(bào)日以公司收到電子郵件日為準(zhǔn)。請(qǐng)?jiān)陔娮余]件主題上注明“債權(quán)申報(bào)”字樣。

特此公告。

浙江帕瓦新能源有限公司董事會(huì)

2024年1月13日