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2024年新余鋼鐵股份有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600782 證券簡稱：新鋼股份 公告號：臨2024-003
2024年新余鋼鐵股份有限公司第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年1月15日
（2）股東大會地點：公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由董事會召開，董事長劉建榮先生主持，現場投票與網上投票相結合。會議的召開、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司管理層部分成員出席會議，董事會秘書出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于修訂新鋼獨立董事工作制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：會計師事務所變更議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
1、關于選舉監(jiān)事的議案
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
根據公司章程的有關規(guī)定，上述議案為普通決議案，出席會議的股東及其代表持有的有效表決股份總數已獲得 1/2 以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：江西華邦律師事務所
律師：方世揚，陳 寬
2、律師見證結論：
律師認為，公司股東大會的召開程序、股東大會人員、召集人的資格和表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
新余鋼鐵有限公司董事會
2024年1月16日
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