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2024年山東威高骨科材料有限公司第一次臨時(shí)股東大會決議公告
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證券代碼：688161 簡稱：威高骨科 公告編號：2024-003
山東威高骨科材料有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時(shí)間：2024年1月15日
（2）股東大會地點(diǎn)：山東威高骨科材料有限公司會議室（威海旅游度假區(qū)香江街26號）
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。會議由董事長弓建波先生主持。本次會議的召開方式符合《公司法》、《證券法》、公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事龍經(jīng)先生因工作原因未出席會議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書林青女士出席會議；
4、公司高管、見證律師出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：“關(guān)于修改的問題〈對外投資管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于為公司、董事、監(jiān)事和高級管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、股東大會審議的議案1為特別決議議案，由出席會議的股東（或股東代表）代表三分之二以上表決權(quán)股份的表決通過；其他議案為普通決議，由出席會議的股東（或股東代表）代表有表決權(quán)股份數(shù)量的一半以上表決通過；
2、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案3；
3、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案3；
威海永耀貿(mào)易中心(有限合伙)應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京中倫（深圳）律師事務(wù)所
律師：朱俊全、鄧雪鴻
2、律師見證結(jié)論：
本所認(rèn)為，股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
山東威高骨科材料有限公司董事會
2024年1月16日
● 報(bào)備文件
(一)股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章；
(二)經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
(三)本所要求的其他文件。
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