股票代碼:000762 股票簡稱:西藏礦業(yè) 編號:2024-001
西藏礦業(yè)發(fā)展有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整,無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1.本次股東大會沒有否決議案。
2.本次股東大會不涉及股東大會變更前已通過決議的情況。
二、會議召開情況
1.召開時間:
(1)2024年1月16日下午14日現(xiàn)場會議時間:30。
(2)網(wǎng)上投票時間:2024年1月16日,深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統(tǒng)投票時間為:2024年1月16日9日:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)2024年1月16日9日投票:15-15:00。
2.舉辦地點:西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)慈覺林街道頓珠金融城金璽苑15層。
3.召開方式:股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結合的方式召開。
4.召集人:西藏礦業(yè)發(fā)展有限公司董事會
5.主持人:董事長曾泰先生
6.會議的合法性和合規(guī)性
本次會議的召開和召開,經公司第七屆董事會第十五次臨時會議審議通過,符合《公司法》的召開和召開、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、主板上市公司規(guī)范經營等有關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
三、出席會議
1.16名股東和股東代表(現(xiàn)場和互聯(lián)網(wǎng))參加了股東大會,代表4.699和269股,占上市公司有效表決權總額的0.9017%。
其中:0名股東通過現(xiàn)場投票代表0股,占上市公司有效表決權的0股%。
16名股東通過網(wǎng)上投票,代表4、699、269股,占上市公司有效表決權總股份的0.9017%。
中小股東出席的總體情況:
現(xiàn)場和網(wǎng)上投票的中小股東16人,代表4、699、269股,占上市公司有效表決權總股份的0.9017%。
其中:現(xiàn)場投票中小股東0人,代表0股,占上市公司有效表決權總股份的0股%。
16名中小股東通過網(wǎng)上投票,代表4、699、269股,占上市公司有效表決權總股份的0.9017%。
2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的見證律師出席了會議。
四、提案審議和表決
根據(jù)《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定,本次會議共審議通過了一項議案。具體表決結果如下:
1.關于公司與寶武集團財務有限公司續(xù)簽《金融服務協(xié)議》的關聯(lián)交易議案
①總體表決:
同意占出席會議所有股東持有有效表決權總股份的97.5294股%;反對116、100股,占出席會議所有股東持有效表決權的2.4706%;棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的有效表決權總股份的0.0萬股%。
②中小股東表決:
同意97.5294股,占出席會議的中小股東持有的97.5294股的有效表決權%;2.4706股份反對116、100股,占出席會議的中小股東持有的有效表決權總額%;棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的有效表決權總股份的0.萬股%。
③投票結果:提案獲得批準。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱:北京金凱(成都)律師事務所
2.律師姓名:何鵬康、胡江
3.結論性意見:
股東大會的召開和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定;股東大會的資格合法有效,股東代表(或代理人)的表決權符合法定金額;股東大會的表決程序和結果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,通過的決議合法有效。
六、備查文件
1.2024年第一次臨時股東大會決議經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章;
2.《關于西藏礦業(yè)發(fā)展有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見》,由北京金凱(成都)律師事務所出具;
3.深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
西藏礦業(yè)發(fā)展有限公司
二〇二四年一月十六日
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