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浙江盛陽(yáng)科技有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603703 證券簡(jiǎn)稱：盛陽(yáng)科技 公告編號(hào)：2024-002
浙江盛陽(yáng)科技有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年1月16日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):浙江盛陽(yáng)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)行政樓會(huì)議室(浙江省紹興市越城區(qū)人民東路1416號(hào))
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)葉立明先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1．公司在任董事9人，出席9人；
2．公司監(jiān)事3人，出席3人；
3．董事會(huì)秘書(shū)沈杰峰先生出席了會(huì)議；公司高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1．議案名稱：《關(guān)于部分募集項(xiàng)目完成并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2．議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.00 提案名稱：關(guān)于修訂公司相關(guān)治理制度的提案
3.01 議案名稱：關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3.02 議案名稱：關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.03 議案名稱：關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.04 議案名稱：關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.05 議案名稱：“關(guān)于修改的問(wèn)題〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.06 議案名稱：關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3.07 議案名稱：關(guān)于修訂〈累積投票制實(shí)施細(xì)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)的表決方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定、三是普通決議，出席股東大會(huì)二分之一以上有表決權(quán)的股份同意通過(guò)；審議的議案二為特別決議，出席股東大會(huì)三分之二以上有表決權(quán)的股份同意通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1．股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京康達(dá)律師事務(wù)所
律師：石志遠(yuǎn)、錢(qián)陸瑤
2．律師見(jiàn)證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員和召集人的資格、會(huì)議的投票程序和投票結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
浙江盛陽(yáng)科技有限公司董事會(huì)
2024年1月17日
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