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秦川機床工具集團股份公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000837 證券簡稱：秦川機床 公告編號：2024-02
秦川機床工具集團股份公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議的召開和出席情況
（一）會議時間：
1、現場召開時間：2024年1月16日（星期二）14:30
2、網絡投票時間：2024年1月16日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2024年1月16日上午9:15－9:25，9:30-11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年1月16日9:15至15:00期間的任意時間。
（二）現場會議地點：陜西省寶雞市姜譚路22號公司辦公樓五樓會議室
（三）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
（四）會議召集人：公司董事會
公司第八屆董事會第三十七次會議決議召開
（五）現場會議主持人：本次股東大會由董事長馬旭耀先生主持。
（六）會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
（七）會議的出席情況
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東24人，代表股份475,643,759股，占上市公司總股份的47.0989％。
其中：通過現場投票的股東4人，代表股份356,212,722股，占上市公司總股份的35.2727％。
通過網絡投票的股東20人，代表股份119,431,037股，占上市公司總股份的11.8262％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東20人，代表股份19,031,658股，占上市公司總股份的1.8845％。
其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份797,175股，占上市公司總股份的0.0789％。
通過網絡投票的中小股東19人，代表股份18,234,483股，占上市公司總股份的1.8056％。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師和保薦代表人出席或列席了本次會議。
二、議案的審議和表決情況
本次會議共審議了2項議案，以現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決，具體情況如下：
■
本次會議議案1為關聯交易事項，關聯股東陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司回避表決。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市煒衡律師事務所
2、律師姓名：李佳芯、姜書迪
3、結論性意見：本次股東大會經北京市煒衡律師事務所李佳芯、姜書迪律師見證，并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、本次股東大會的議案和表決程序等事宜，均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書。
秦川機床工具集團股份公司
董 事 會
2024年1月17日
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