證券代碼：002135 證券簡稱：東南網(wǎng)架 公告編號：2024-009

浙江東南網(wǎng)有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決議案。

2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。

3、股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。

一、會議召開情況

1、會議時間：

(1)2024年1月18日(星期四)下午14日召開現(xiàn)場會議:30

(2)網(wǎng)上投票時間:2024年1月18日

2024年1月18日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；2024年1月18日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為:15-15:在任何時間。

2、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：浙江東南網(wǎng)架有限公司會議室，浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號

3、召開方式：股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式

4、召集人：公司董事會

5、會議主持人：公司董事長郭明明先生

6、股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會議出席情況

股東和股東授權(quán)代表通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票參加股東大會表決 34.表決權(quán)總數(shù)為488、197、017股，占公司表決權(quán)總數(shù)的42.508股％。(注:截至股權(quán)登記日，公司在計算股東大會股權(quán)登記日總股本時，扣除部分社會公共股份92000股，公司發(fā)行的表決權(quán)總股本為1,148,678,194股)。

其中：6名股東和股東授權(quán)代表出席股東大會現(xiàn)場會議，持有484、908、891股表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的42.2145股％。

共有28名股東通過網(wǎng)上投票出席會議，持有3、288、126股表決權(quán)，占公司0.2863股表決權(quán)總數(shù)％。

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加會議的中小投資者(除董事、監(jiān)事、高級管理人員以外單獨(dú)或持有公司5%以下股份的股東)和股東授權(quán)代表28人，持有3、288、126股表決權(quán)，占公司0.2863股表決權(quán)總數(shù)％。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席會議，上海金天城律師事務(wù)所出席股東大會見證，并出具法律意見。

三、提案審議表決情況

會議結(jié)合現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票，審議通過了以下議案：

1、審議通過了《公司2024年對外擔(dān)保額度預(yù)計議案》。

表決：同意487,265,517股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8092％；0.1908反對931和500股，占股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.1908％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股份。％。

其中，中小股東表決結(jié)果：同意2、356、626股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的71.6708％；反對931500股，占出席會議中小股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.3292％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％。

2、審議通過了《關(guān)于修訂的》〈公司章程〉的議案》。

表決：同意487股、273股、317股，占99.8108股份參加股東大會有效表決權(quán)的總數(shù)％；0.1892股反對923700股，占股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.1892％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股份。％。

其中，中小股東投票結(jié)果：同意2364426股，占中小股東出席會議時持有的有效投票總數(shù)的71.9080股％；反對923700股，占出席會議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的28.0920股 ％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％。

3、審議通過了《關(guān)于修訂的》〈獨(dú)立董事制度〉的議案》。

投票情況：同意485股、581股、191股，占99.4642股份參加股東大會有效投票總數(shù)％；反對2、615、826股，占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5358％；棄權(quán)0 股票(其中默認(rèn)棄權(quán)0，因未投票 股票)占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0萬％。

其中，中小股東同意672、300 股票占出席會議的中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的20.4463。％；反對2、615、826股，占出席會議中小股東持有的79.537股的有效表決權(quán)％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％。

4、審議通過了《關(guān)于修訂的》〈董事會議事規(guī)則〉的議案》。

表決:同意485，581，191 股份占99.4642股份的有效表決權(quán)總數(shù)％；反對2、615、826股，占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5358％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股份。％。

其中，中小股東表決結(jié)果：同意672、300股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的20.4463％；反對2、615、826股，占出席會議中小股東持有的79.537股的有效表決權(quán)％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議中小股東持有的有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股％。

四、律師出具的法律意見

勞正中律師、上海錦天城律師事務(wù)所金晶律師出席股東大會見證，上海錦天城律師事務(wù)所出具法律意見書。

金天成律師認(rèn)為，公司2024年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會通過的決議合法有效。

五、備查文件

1、2024年浙江東南網(wǎng)架有限公司第一次臨時股東大會決議；

2、《浙江東南網(wǎng)架有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書》由上海金天城律師事務(wù)所出具。

特此公告。

浙江東南網(wǎng)有限公司

董事會

2024年1月19日