證券代碼：603363 證券簡(jiǎn)稱：傲農(nóng)生物 公告編號(hào)：2024-026

福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)有限公司

董事會(huì)秘書正式履行職責(zé)的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

福建奧農(nóng)生物技術(shù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年1月8日召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，同意任命彭江先生為董事會(huì)秘書，任期至第四屆董事會(huì)屆滿。鑒于彭江先生尚未取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)證書，董事會(huì)指定吳友林先生代表公司董事會(huì)秘書擔(dān)任職責(zé)。彭江先生取得相關(guān)證書后，董事會(huì)秘書的任命正式生效。具體內(nèi)容見2024年1月9日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》(公告號(hào):2024-002)。

最近，彭江先生通過了上海證券交易所董事會(huì)秘書的培訓(xùn)和測(cè)試，并獲得了董事會(huì)秘書的培訓(xùn)證書，并通過了上海證券交易所的資格備案和審查。根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議的決議，公司董事長吳友林不再代表董事會(huì)秘書履行職責(zé)，彭江正式履行了公司董事會(huì)秘書的職責(zé)。

請(qǐng)參閱公司2024年1月9日在上海證券交易所網(wǎng)站上的董事會(huì)秘書聘任詳情及彭江先生簡(jiǎn)歷（www.sse.com.cn）《福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)有限公司關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉、聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》(公告號(hào):2024-003)。

董事會(huì)秘書的聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：0596-2586018

電子郵箱：anzq@aonong.com.cn

通訊地址:石亭鎮(zhèn)興亭路與寶蓮路交叉口，福建省漳州市相城區(qū)(363002)

特此公告。

福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2024年1月20日

證券代碼：603363 證券簡(jiǎn)稱：傲農(nóng)生物 公告編號(hào)：2024-027

福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)有限公司

2023年12月公司擔(dān)保公告

公司董事會(huì)及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、擔(dān)保概述

福建奧農(nóng)生物科技集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”)于2022年12月26日召開的第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和2023年1月11日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過了《關(guān)于2023年為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于2023年公司及其子公司相互擔(dān)保的議案》，內(nèi)容包括：

1、2023年，公司及其子公司同意為公司及其子公司的下游客戶、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商、合作養(yǎng)殖戶等產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供不超過12億元的擔(dān)保；

2、2023年，公司及其下屬全資及控股子公司同意繼續(xù)相互擔(dān)保。其中，公司為下屬資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司提供最高擔(dān)保金額28億元；公司為下屬資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司提供最高擔(dān)保金額66億元；公司下屬全資控股子公司為其他下屬資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的子公司提供最高擔(dān)保金額6億元；公司下屬全資控股子公司為其他下屬資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子公司提供最高擔(dān)保金額20億元；公司下屬全資控股子公司為公司提供最高擔(dān)保金額20億元。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站披露的上述具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）的2022-216、2022-217、2023-004號(hào)公告。

二、2023年12月?lián)＿M(jìn)展情況

(一)公司及其子公司為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供擔(dān)保的進(jìn)展

截至2023年12月31日，公司及其子公司為公司及其子公司的下游客戶、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商、合作養(yǎng)殖戶等產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供的擔(dān)保余額為8271.74萬元。

截至2023年12月31日，公司及其子公司為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴提供的前五名擔(dān)保余額如下：

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(二)公司及其子公司相互提供擔(dān)保進(jìn)展

截至2023年12月31日，公司及其子公司相互擔(dān)保余額如下：

單位：萬元

■

其中，2023年12月，公司及其子公司實(shí)際相互擔(dān)保如下：

1、對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)子公司融資提供擔(dān)保如下：

單位：萬元

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2、擔(dān)保子公司采購原材料或其他業(yè)務(wù)發(fā)生的相關(guān)債務(wù)

截至2023年12月31日，公司實(shí)際擔(dān)保余額為97,971.79萬元，為子公司采購原材料貨款及其他相關(guān)合同債務(wù)提供擔(dān)保。

三、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和逾期擔(dān)保數(shù)量

截至2023年12月31日，公司及其下屬全資控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額120603.70萬元(即公司合并報(bào)表范圍以外對(duì)象的擔(dān)保)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的48.17%。；公司對(duì)下屬全資、控股子公司的實(shí)際擔(dān)保余額為561、140.57萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的224.11%；下屬全資、控股子公司為公司其他下屬全資，控股子公司實(shí)際擔(dān)保余額為116523.51萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的46.54%；下屬全資控股子公司對(duì)母公司的實(shí)際擔(dān)保余額為11405.17萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的45.57%。其中，公司及其下屬全資、控股子公司提供的逾期擔(dān)保金額為0元，公司及其下屬全資、控股子公司實(shí)際外部擔(dān)保余額（即公司合并報(bào)表范圍以外的擔(dān)保）為6870.90萬元，由公司及其子公司提供擔(dān)保，支持下游客戶融資，存在一定程度的客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，公司已提供相應(yīng)的預(yù)期負(fù)債，針對(duì)下游客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，公司制定了專項(xiàng)措施，整體擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。2019年9月21日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露了公司為下游客戶融資提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施和預(yù)期負(fù)債會(huì)計(jì)政策（www.sse.com.cn）的《〈關(guān)于準(zhǔn)備傲農(nóng)生物非公開發(fā)行審查委員會(huì)會(huì)議的函〉回復(fù)中“問題1”的相關(guān)回復(fù)內(nèi)容。

特此公告。

福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2024年1月20日