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2024年山東百龍創(chuàng)源生物科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：605016 證券簡稱：百龍創(chuàng)園 公告編號：2024-006
山東百龍創(chuàng)園生物科技有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年1月19日
（2）股東大會地點：山東省德州市禹城市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)德信街百龍創(chuàng)園公司辦公樓一樓第二會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長竇寶德先生主持，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。股東大會的召集、召開和表決符合《公司法》、公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事5人，監(jiān)事候選人杜倩女士出席會議；
3、董事會秘書谷俊超先生出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)累計投票議案表決
1、補選公司非職工代表監(jiān)事的議案
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
議案 一是累計投票議案，一對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海潤天瑞律師事務(wù)所
律師：唐娜，姬智
2、律師見證結(jié)論：
股東大會召集、召開程序、股東大會人員資格、召集人資格、股東大會投票方式、投票程序符合公司法、股東大會規(guī)則等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
山東百龍創(chuàng)園生物科技有限公司董事會
2024年1月20日
● 網(wǎng)上公告文件
北京海潤天瑞律師事務(wù)所關(guān)于山東百龍創(chuàng)園生物科技有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見
● 報備文件
山東百龍創(chuàng)園生物科技有限公司2024年第一次臨時股東大會決議
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