證券代碼：002216 證券簡(jiǎn)稱:三全食品 公告編號(hào)：2024-023

三全食品有限公司

第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)情況

1、2024年6月4日，三泉食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，并通過(guò)傳真、電子郵件通知。

2、2024年6月14日上午9月14日:30以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式在公司會(huì)議室舉行。

3、會(huì)議應(yīng)由9名董事和9名實(shí)際董事組成。符合《公司法》和《公司章程》的要求。

4、會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，公司監(jiān)事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

5、根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，召開(kāi)本次董事會(huì)會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、經(jīng)八票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》。

鑒于公司2023年年度股權(quán)分配計(jì)劃為：基于公司2023年12月31日總股本879、184、048股，每10股發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（含稅），利潤(rùn)分配439、592、024.00元，不增加資本公積金，不發(fā)送紅股。根據(jù)《三泉食品股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》的規(guī)定，行權(quán)價(jià)格應(yīng)相應(yīng)調(diào)整，如資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股息、分配股份、分配股份或減少股份、分配股息等。根據(jù)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意調(diào)整2021年股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格。因此，2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格從19.24元/份調(diào)整為18.74元/份。

董事李娜女士是股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，避免對(duì)該議案進(jìn)行表決。

詳見(jiàn)2024年6月15日《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的公告。

2、《關(guān)于補(bǔ)充董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》以九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)審議通過(guò)。

公司原獨(dú)立董事郝秀琴女士擔(dān)任董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)主席。公司已經(jīng)在那里了 2024年5月21日召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于變更公司獨(dú)立董事的議案》，選舉李蒼青女士為公司新任獨(dú)立董事。根據(jù)獨(dú)立董事的變更，選舉李蒼青女士為薪酬考核委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)主席。

董事會(huì)專門委員會(huì)的情況如下：

(一)戰(zhàn)略委員會(huì)由陳南、陳澤民、賈嶺達(dá)、陳希、黃繼紅組成，陳南為委員會(huì)主席；

(二)審計(jì)委員會(huì)由李蒼青、任彥君、張磊組成，李蒼青擔(dān)任委員會(huì)主席；

(三)提名委員會(huì)由黃繼紅、任彥君、陳南組成，黃繼紅擔(dān)任委員會(huì)主席；

(4)工資考核委員會(huì)由任彥君、李蒼青、陳希組成，任彥君擔(dān)任委員會(huì)主席。

三、備查文件

1、公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品有限公司董事會(huì)

2024年6月15日

證券代碼：002216 證券簡(jiǎn)稱:三全食品 公告編號(hào)：2024-024

三全食品有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并對(duì)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、2024年6月4日，三泉食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知全體監(jiān)事傳真、電子郵件。

2、2024年6月14日下午14日:30點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式在公司會(huì)議室舉行。

3、會(huì)議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名監(jiān)事。所有監(jiān)事都親自出席會(huì)議。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李玉女士主持。

5、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、經(jīng)三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》。

鑒于公司2023年年度股權(quán)分配計(jì)劃為：基于公司2023年12月31日總股本879、184、048股，每10股發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（含稅），利潤(rùn)分配439、592、024.00元，不增加資本公積金，不發(fā)送紅股。根據(jù)《三泉食品股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）修訂稿》的規(guī)定，行權(quán)價(jià)格應(yīng)相應(yīng)調(diào)整，如資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股息、分配股份、分配股份或減少股份、分配股息等。根據(jù)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意調(diào)整2021年股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格。因此，2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格從19.24元/份調(diào)整為18.74元/份。

經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，鑒于公司已完成2023年股權(quán)分配計(jì)劃，公司調(diào)整了2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《三泉食品有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》等相關(guān)規(guī)定，調(diào)整程序合法有效，不損害公司及全體股東的利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格。

三、備查文件

1、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年6月15日

證券代碼：002216 證券簡(jiǎn)稱:三全食品 公告編號(hào)：2024-025

三全食品有限公司

調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

公告股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2024年6月14日，三全食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“三全食品”或“公司”)召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下:

1.2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已完成的相關(guān)審批程序

1、2021年11月12日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

2、2021年11月12日，公司召開(kāi)第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)〈公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

3、2021年11月13日至2021年11月23日，公司在公司內(nèi)部公布了首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。在公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何異議。2021年11月24日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單審核意見(jiàn)及公示的說(shuō)明》。

4、2021年11月30日，公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案〉公司董事會(huì)授權(quán)確定股票期權(quán)的授權(quán)日期，當(dāng)激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)，向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)，并處理授予股票期權(quán)所需的一切事項(xiàng)。并披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票的自查報(bào)告》。

5、2021年12月13日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《第一次向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。董事會(huì)認(rèn)為，公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)取得成果，同意將1513.25萬(wàn)股票期權(quán)授予271個(gè)激勵(lì)對(duì)象，2021年12月13日為首次授權(quán)日。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

6、2021年12月21日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記的公告》。

7、2022年4月15日，公司召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象、期權(quán)數(shù)量和取消部分期權(quán)的議案》。鑒于公司1個(gè)激勵(lì)對(duì)象自愿放棄，5個(gè)激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格。董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)同意取消39.90萬(wàn)股已授予但尚未行使的股票期權(quán)；公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象數(shù)量由271人調(diào)整為265人，首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由1513.25萬(wàn)份調(diào)整為1473.35萬(wàn)份。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了公司股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象和期權(quán)數(shù)量的調(diào)整。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了公司股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象和期權(quán)數(shù)量的調(diào)整。北京君澤軍（?？冢┞蓭熓聞?wù)所發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象、期權(quán)數(shù)量和取消部分期權(quán)的法律意見(jiàn)》。

8、2022年4月27日，公司披露了部分股票期權(quán)注銷公告。

9、2022年6月9日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》。每10股發(fā)現(xiàn)金紅利2元(含稅)，利潤(rùn)分配175元、836元、809.60元，不以資本公積金轉(zhuǎn)股本，不發(fā)紅股。根據(jù)《三泉食品有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定，行權(quán)價(jià)格應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意調(diào)整2021年股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格。因此，2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格從19.79元/份調(diào)整為19.59元/份。

10、2022年6月10日，公司披露了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的公告》。

11、2022年8月23日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)首次授予激勵(lì)對(duì)象、期權(quán)數(shù)量和取消部分期權(quán)的議案》、《關(guān)于授予激勵(lì)對(duì)象預(yù)留股票期權(quán)的議案》。①鑒于公司7個(gè)激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司董事會(huì)注銷62.00萬(wàn)股已授予但尚未行使的股票期權(quán)；2021年公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由265人調(diào)整為258人，首次授予的股票期權(quán)人數(shù)由1473.35萬(wàn)人調(diào)整為141.35萬(wàn)人。②董事會(huì)認(rèn)為，公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)取得成果，同意在2022年8月23日為預(yù)留授權(quán)日，向37名激勵(lì)對(duì)象授予3.6萬(wàn)股票期權(quán)。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了調(diào)整公司股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象、期權(quán)數(shù)量和股票期權(quán)預(yù)留激勵(lì)對(duì)象名單。北京君澤君(?？?律師事務(wù)所發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象、期權(quán)數(shù)量、注銷部分期權(quán)、授權(quán)三全食品股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留股票期權(quán)的法律意見(jiàn)書。

12、公司于2022年9月6日披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記的公告》。

13、公司于2022年9月9日披露了《關(guān)于部分股票期權(quán)注銷的公告》。

14、2022年9月14日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一行權(quán)期公司業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的議案》、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。北京君澤軍（?？冢┞蓭熓聞?wù)所發(fā)布了《關(guān)于2021年第一行權(quán)期公司績(jī)效考核目標(biāo)的法律意見(jiàn)》。

15、2022年9月30日，公司2022年首次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予公司第一次行權(quán)期績(jī)效考核目標(biāo)的議案》、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)〉議案，同意調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，首次授予第一個(gè)行權(quán)期公司級(jí)績(jī)效考核目標(biāo)。

16、2023年4月21日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象、期權(quán)數(shù)量和取消部分期權(quán)的議案》。鑒于公司首次授予部分20個(gè)激勵(lì)對(duì)象，預(yù)留部分2個(gè)激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，其中重復(fù)人數(shù)為2人，共計(jì)20人。總共有139.40萬(wàn)股股票期權(quán)被董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)注銷上述離職人員授予但尚未行使權(quán)利。經(jīng)審計(jì)，公司2022年?duì)I業(yè)收入符合當(dāng)期股票期權(quán)80%行使條件；在首次授予部分中，11個(gè)激勵(lì)對(duì)象的年度績(jī)效考核結(jié)果為B級(jí)，相應(yīng)行使系數(shù)為0.8，1個(gè)激勵(lì)對(duì)象的年度績(jī)效考核結(jié)果為D級(jí)，不符合行使條件。已授予但不符合行使條件的109.452萬(wàn)份股票期權(quán)將被取消。2021年三全食品股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由258人調(diào)整為238人，首次授予的股票期權(quán)人數(shù)由1,411.35萬(wàn)人調(diào)整為1,198.70萬(wàn)人；預(yù)留激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由37人調(diào)整為35人，預(yù)留激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由360.00萬(wàn)人調(diào)整為323.80萬(wàn)人。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了公司股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象和期權(quán)數(shù)量的調(diào)整。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了公司股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象和期權(quán)數(shù)量的調(diào)整。北京君澤軍（?？冢┞蓭熓聞?wù)所發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象、期權(quán)數(shù)量和取消部分期權(quán)的法律意見(jiàn)》。

17、2023年4月21日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)第一行權(quán)條件成果的議案》根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)、公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》的有關(guān)規(guī)定，以及公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)認(rèn)為，2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)的第一個(gè)行權(quán)條件，同意公司辦理股票期權(quán)行權(quán)所需的相關(guān)事宜，以滿足激勵(lì)對(duì)象的條件。

18、2023年4月29日，公司披露了《關(guān)于部分股票期權(quán)注銷的公告》。

19、2023年5月22日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予自主行權(quán)模式的提示公告》。

20、2023年6月9日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》每10股發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元(含稅)，利潤(rùn)分配307元、714元、416.80元，不以資本公積金轉(zhuǎn)股本，不發(fā)紅股。根據(jù)《三泉食品股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》的規(guī)定，行權(quán)價(jià)格應(yīng)相應(yīng)調(diào)整，如資本公積轉(zhuǎn)增股本、分配股息、分配股份、分配股份或減少股份、分配股息等。根據(jù)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意調(diào)整2021年股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格。因此，2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格從19.59元/份調(diào)整為19.24元/份。

21、2023年6月10日，公司披露了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的公告》。

22、2024年4月24日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》同意取消2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第一行權(quán)期屆滿未行權(quán)的股票期權(quán)、第一行權(quán)期、第一行權(quán)期未達(dá)到行權(quán)條件的股票期權(quán)和離職人員已授予未行權(quán)的股票期權(quán)1023.193萬(wàn)份。公司獨(dú)立董事專題會(huì)議審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了公司股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象和期權(quán)數(shù)量的調(diào)整。

23、公司于2024年5月8日披露了《關(guān)于部分股票期權(quán)注銷的公告》。

24、2024年6月14日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》。

二、股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整情況

根據(jù)《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》第九章 根據(jù)《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整方法和程序》的相關(guān)規(guī)定，如果在行權(quán)前有資本公積轉(zhuǎn)換為股本、股票分紅、股票分割、股票分配或股票收縮、股息分配等事項(xiàng)，則應(yīng)相應(yīng)調(diào)整行權(quán)價(jià)格。

2024年5月21日，公司召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《公司2023年度利潤(rùn)分配計(jì)劃》。本次實(shí)施的股權(quán)分配計(jì)劃為:基于公司2023年12月31日總股本879、184、048股，每10股發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元(含稅)，利潤(rùn)分配439、592、024.00元。不以資本公積金轉(zhuǎn)股本，不發(fā)紅股。

根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》的有關(guān)規(guī)定，公司需要相應(yīng)調(diào)整股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格，調(diào)整公式如下:P＝P0-V，其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股分紅；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。派息調(diào)整后，P仍必須大于1。因此，調(diào)整后2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格為P＝P0-V =19.24-0.50=18.74元/份。

公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理上述調(diào)整事宜 提交股東大會(huì)審議。

三、此次調(diào)整對(duì)公司的影響

公司對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行調(diào)整 情況和經(jīng)營(yíng)成果有實(shí)質(zhì)性影響。

四、監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整事項(xiàng)的意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，鑒于公司實(shí)施了2023年股權(quán)分配計(jì)劃，公司調(diào)整了2021股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《三全食品股份有限公司2021股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，調(diào)整程序合法有效，不損害公司和全體股東的利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格。

五、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)

北京君澤君(海口)律師事務(wù)所關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格調(diào)整的結(jié)論性法律意見(jiàn)如下:公司認(rèn)為公司調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司章程、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。

六、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2、第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

3、北京君澤君(?？?律師事務(wù)所關(guān)于公司調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的法律意見(jiàn)書。

特此公告。

三全食品有限公司董事會(huì)

2024年6月15日