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2023年上海硅業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688126 證券簡(jiǎn)稱：滬硅產(chǎn)業(yè) 公告編號(hào)：2024-031
上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒有
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年6月14日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：上海嘉定區(qū)新萊路200號(hào)一樓會(huì)議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由董事會(huì)召開，由董事長(zhǎng)余躍輝主持，現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。會(huì)議的召開、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合通訊出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊出席3人；
3、執(zhí)行副總裁、董事會(huì)秘書李偉出席了會(huì)議；其他高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年董事會(huì)工作報(bào)告議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2023年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于2023年利潤(rùn)分配方案的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2024年財(cái)務(wù)預(yù)算議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2024年向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于2024年債務(wù)融資產(chǎn)品申請(qǐng)額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：為公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、修訂部分內(nèi)部治理制度的議案
11.01、議案名稱：修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.02、議案名稱：修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.03、議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.04、議案名稱：修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.05、議案名稱：修訂《募集資金使用管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.06、議案名稱：修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.07、提案名稱：關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11.08、議案名稱：修訂《對(duì)外投資管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：2024年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、提案10是一項(xiàng)特別決議，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。
2、議案5、9、12對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
第三，律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：廖筱云律師，何洋洋律師
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；召集人資格合法有效；股東大會(huì)人員資格合法有效；投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海硅工業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2024年6月15日
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