證券代碼：000861 證券簡稱：海印股份 公告號(hào)：2024-30號(hào)

2023年廣東海印集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會(huì)沒有否決議案。

2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過的決議。

會(huì)議的召開和出席情況

(一)會(huì)議召開情況

1、召開時(shí)間：

(1)現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2024年6月17日(星期一)下午14日:50

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:

2024年6月17日9日，通過證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

2024年6月17日9日，證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15至2024年6月17日15:00期間的任何時(shí)間。

2、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：

廣東省廣州市越秀區(qū)東華南路98號(hào)海印中心29樓會(huì)議廳

3、會(huì)議召開方式：

本次會(huì)議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式舉行。

4、會(huì)議召集人：公司第十屆董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：公司董事長邵建明先生

6、本次會(huì)議的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

(二)會(huì)議出席情況:

1、股東出席的總體情況：

41名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表518、010、060股，占公司總投票權(quán)的20.6441％。

其中：6名股東通過現(xiàn)場投票，代表491,486,377股，占上市公司總股份的19.5870。％。

35名股東通過網(wǎng)上投票，代表26、523、683股，占公司總投票權(quán)的1.0570％。

2、中小股東出席的總體情況：

37名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表30、716、063股，占公司總投票權(quán)的1.2241％。

其中，現(xiàn)場投票的中小股東2人，代表股份4、192、380股，占公司0.1671的總表決權(quán)％。

35名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表26、523、683股，占公司總投票權(quán)的1.0570％。

3、董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了會(huì)議。

二、二。法案審議表決

股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式。各項(xiàng)議案的表決如下：

(一)審議通過《關(guān)于修改的》〈公司章程〉的議案》；

總投票情況：

同意508、061、260股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的98.0794％；反對9、896、100股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.9104％；棄權(quán)52700股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0102％。

中小股東總表決：

同意20股、767股、263股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的67.6104股％；反對9,896,100股，占出席股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的32.2180股％；棄權(quán)52700股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.1716％。

(二)審議通過《關(guān)于修訂的》〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

總表決：

同意508、061、260股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的98.0794％；反對9、896、100股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.9104％；棄權(quán)52700股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0102％。

中小股東總表決：

同意20股、767股、263股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的67.6104股％；反對9、896、100股，占參加股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的32.2180股％；棄權(quán)52700股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.1716％。

(三)審議通過《關(guān)于修訂的修訂》〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》；

總表決：

同意508、051、260股，占出席會(huì)議所有股東持股份的98.0775％；反對9、906、100股，占出席會(huì)議所有股東持有的1.9123股份％；棄權(quán)52700股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0102股份％。

中小股東總表決：

同意20、757、263股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的67.579％；反對9、906、100股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的32.2506％；棄權(quán)52700股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.1716％。

(四)審議通過《2023年董事會(huì)工作報(bào)告》；

總表決：

同意508、051、260股，占參加股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.075％；反對9、906、100股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.9123％；棄權(quán)52700股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0102％。

中小股東總表決：

同意20、757、263股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的67.579％；反對9、906、100股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的32.2506％；棄權(quán)52700股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.1716％。

(五)審議通過《2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

總表決：

同意508、061、260股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的98.0794％；反對9、896、100股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.9104％；棄權(quán)52700股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0102％。

中小股東總投票情況：

同意20股、767股、263股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的67.6104股％；反對9、896、100股，占參加股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的32.2180股％；棄權(quán)52700股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.1716％。

(六)審議通過《2023年年度報(bào)告及摘要》；

總表決：

同意508、061、260股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的98.0794％；反對9、896、100股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.9104％；棄權(quán)52700股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0102％。

中小股東總投票情況：

同意20,767,263股，占出席本次股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的67.6104股％；反對9、896、100股，占參加股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的32.2180股％；棄權(quán)52700股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.1716％。

(七)審議通過《2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

總表決：

同意507、979、860股，占參加股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.0637％；反對9、977、500股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.9261％；棄權(quán)52700股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0102％。

中小股東總表決：

同意20股、685股、863股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的67.3454股％；反對9、977、500股，占參加股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的32.4830股％；棄權(quán)52700股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.1716％

(八)審議通過《2023年利潤分配計(jì)劃》；

總表決：

同意506、208、860股，占參加股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.7218％；2.2680股反對11、748、500股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)的總數(shù)％；棄權(quán)52700股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0102％。

中小股東總投票情況：

同意18、914、863股，占股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的61.5797％；反對11、748、500股，占參加股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的38.2487％；棄權(quán)52700股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.1716％。

(九)審議通過《公司未來三年股東回報(bào)計(jì)劃》(2024-2026年)；

總表決：

同意506、622、460股，占97.8017年參加股東大會(huì)有效表決權(quán)的總數(shù)％；2.1882反對11、334、900股，占參加股東大會(huì)有效表決權(quán)的總數(shù)％；棄權(quán)52700股(其中0.0102股，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的股份總數(shù)。％。

中小股東總投票情況：

同意19、328、463股，占本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的62.9262％；反對11,334,900股，占出席股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的36.9022％；棄權(quán)52700股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.1716％。

（10）審議通過了《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的議案》。

總表決：

同意506、218、960股，占參加股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.7238％；反對11、791、100股，占2.2762股份參加股東大會(huì)有效表決權(quán)的總數(shù)％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股份。％。

中小股東總表決：

同意18,924,963股，占出席股東大會(huì)的中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的61.6126股％；反對11、791、100股，占參加股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的38.3874％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬股份％。

三、律師出具的法律意見

(一)律師事務(wù)所名稱:北京天元(廣州)律師事務(wù)所

(二)律師姓名:榮魏魏、李綺曼

（3）結(jié)論意見：股東大會(huì)召集人資格、召集和召開程序、股東大會(huì)參加人員、股東大會(huì)投票程序、投票結(jié)果等相關(guān)事項(xiàng)符合公司法、證券法、股東大會(huì)規(guī)則、網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件、公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則，股東大會(huì)批準(zhǔn)的相關(guān)決議合法有效。

四、備查文件

(一)與會(huì)董事簽字確認(rèn)認(rèn)可股東大會(huì)決議；

(二)法律意見書。

特此公告

廣東海印集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

二〇二四年六月十八日