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2024年天津泰達(dá)股份有限公司第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000652 證券簡稱：泰達(dá)股份 公告編號：2024-62
天津泰達(dá)股份有限公司
2024年第三次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1. 股東大會沒有否決提案。
2. 股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1. 會議時間：
(1)2024年6月17日14日召開現(xiàn)場會議:30。
(2)網(wǎng)上投票時間:2024年6月17日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；2024年6月17日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為:15~15:在任何時間。
2. 現(xiàn)場會議地點:天津泰達(dá)有限公司報告廳(天津濱海新區(qū)第二大街62號MSD-B1座15層1503)。
3. 召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
4. 召集人：公司董事會
5. 主持人:董事崔明偉先生。董事長張旺先生因公務(wù)不能出席會議，半數(shù)以上董事共同推薦董事崔明偉先生主持會議。
6. 本次會議的召開和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
(二)出席會議
1. 總體出席情況
共有40名股東和股東授權(quán)代表出席會議，代表504、519、938股，占公司表決權(quán)總數(shù)的34.1914%。
2. 出席現(xiàn)場會議
出席現(xiàn)場會議的股東和股東共授權(quán)代表3人，代表491、475、004股，占公司表決權(quán)總數(shù)的33.3074%。
3. 網(wǎng)上投票
共有37名股東通過網(wǎng)上投票出席會議，代表13、044、934股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.8841%。
(三)公司部分董事、監(jiān)事出席會議，部分高級管理人員和公司聘請的律師出席會議。
二、提案審議表決情況
股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式，審議了以下議案：
(一)《擬投資設(shè)立合伙企業(yè)的議案》
表決:同意500股、764股、236股，占參加股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.256%；反對3、755、702股，占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.744%；棄權(quán)0股(包括默認(rèn)棄權(quán)0股，因未投票)占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。
本議案已獲批準(zhǔn)。
(二)《關(guān)于調(diào)整2024年融資額度，授權(quán)董事長在額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文件的議案》
表決:同意500股、764股、236股，占參加股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.256%；反對3、755、702股，占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.744%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。
本議案已獲批準(zhǔn)。
(三)《關(guān)于2024年新增擔(dān)保額度并授權(quán)董事長在額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文件的議案》
表決:同意500股、764股、236股，占參加股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.256%；反對3、755、702股，占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.744%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。
其中，出席會議的中小股東表決:同意14、105、132股，占出席會議中小股東持有的78.9724%；反對3、755、702股，占出席會議中小股東持有的21.0276%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議中小股東持有的0.000%。
本議案為特別決議事項，經(jīng)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。
三、律師出具的法律意見
(一)律師事務(wù)所名稱:北京中倫文德(天津)律師事務(wù)所
(二)律師姓名:劉媛、門亮
（3）結(jié)論意見：本研究所及經(jīng)辦律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召集程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；股東大會決議合法有效。
四、備查文件
(一)2024年天津泰達(dá)股份有限公司第三次臨時股東大會決議
(二)《北京中倫文德(天津)律師事務(wù)所關(guān)于天津泰達(dá)股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
天津泰達(dá)股份有限公司
董 事 會
2024年6月18日
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