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浙江久立特材科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
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證券代碼：002318 證券簡(jiǎn)稱：久立特材 公告編號(hào)：2024-027
浙江久立特材科技股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2024年6月12日以電子郵件方式發(fā)出通知，并于2024年6月17日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開。本次董事會(huì)應(yīng)出席董事（含獨(dú)立董事）11名，實(shí)際出席董事11名。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，以記名投票表決方式通過(guò)了如下決議：
一、會(huì)議以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)20000噸核能及油氣用高性能管材項(xiàng)目的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)20000噸核能及油氣用高性能管材項(xiàng)目的公告》。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事會(huì)
2024年6月18日
證券代碼:002318 證券簡(jiǎn)稱:久立特材 公告編號(hào):2024-028
浙江久立特材科技股份有限公司
關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)20000噸核能
及油氣用高性能管材項(xiàng)目的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬投資建設(shè)“年產(chǎn)20000噸核能及油氣用高性能管材項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”），現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、投資概述
（一）項(xiàng)目概況
根據(jù)公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略與投資發(fā)展規(guī)劃，為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展、把握客戶需求，保障公司主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊的穩(wěn)步增長(zhǎng)，努力提升產(chǎn)品與服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司擬投資37,630萬(wàn)元建設(shè)“年產(chǎn)20000噸核能及油氣用高性能管材項(xiàng)目”。
（二）審議和表決情況
2024年6月17日，公司召開了第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)20000噸核能及油氣用高性能管材項(xiàng)目的議案》。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，本次對(duì)內(nèi)投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
本次投資系對(duì)內(nèi)投資事項(xiàng)，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、投資項(xiàng)目的基本情況
（一）項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)20000噸核能及油氣用高性能管材項(xiàng)目
（二）實(shí)施主體：浙江久立特材科技股份有限公司
（三）項(xiàng)目用地：位于雙林鎮(zhèn)鎮(zhèn)西工業(yè)廠區(qū)內(nèi)
（四）項(xiàng)目規(guī)模及資金構(gòu)成
（1）項(xiàng)目總投資約37,630萬(wàn)元。其中，設(shè)備投資28,530萬(wàn)元，土地建筑物投資9,100萬(wàn)元。
（2）資金來(lái)源：自有資金
（五）項(xiàng)目建設(shè)期：預(yù)計(jì)18個(gè)月
三、項(xiàng)目建設(shè)的目的及影響
公司年產(chǎn)20000噸核能及油氣用高性能管材項(xiàng)目建成投產(chǎn)后將加強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和綜合實(shí)力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，加快公司產(chǎn)品和業(yè)務(wù)布局，提高公司品牌影響力，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。
本次投資建設(shè)項(xiàng)目系以公司自有資金支付。公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，本事項(xiàng)不會(huì)影響公司正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期和未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響。本次投資建設(shè)項(xiàng)目為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需，有利于公司長(zhǎng)期穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及廣大股東特別是中小股東的利益。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司已對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了詳盡的分析。但本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，在技術(shù)、生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)方面存在一定的不確定性。項(xiàng)目將來(lái)的盈利能力可能受到行業(yè)宏觀環(huán)境、市場(chǎng)變化、產(chǎn)品價(jià)格以及成本水平等因素的影響。公司將安排內(nèi)部專業(yè)人員負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中各類風(fēng)險(xiǎn)的事前管控，確保在既定建設(shè)期內(nèi)竣工和完成驗(yàn)收。
公司將根據(jù)項(xiàng)目的后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事會(huì)
2024年6月18日
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