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貴州盤江精煤股份有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600395 證券簡稱：盤江股份 公告編號(hào)：2024-033
貴州盤江精煤股份有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年6月18日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：貴州省盤州市紅果經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)干溝橋盤江股份七樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，董事長朱家道先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式進(jìn)行投票。本次會(huì)議的召集、召開和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)北京國豐律師事務(wù)所見證，并出具法律意見，會(huì)議決議合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事王爽先生、胡方舟先生因工作原因未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事劉志來先生、職工監(jiān)事嚴(yán)定明先生、張麗麗女士因工作原因未出席會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書李煥平先生出席會(huì)議；一些高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2023年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2023年獨(dú)立董事報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年利潤分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：日常關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：公司與貴州能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》及相關(guān)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：貴州能源集團(tuán)關(guān)于避免發(fā)電業(yè)務(wù)同業(yè)競爭承諾延期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱:關(guān)于放棄畢節(jié)火風(fēng)光一體化發(fā)電項(xiàng)目商機(jī)及相關(guān)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：2024年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：2024年度融資計(jì)劃議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：2024年度投資計(jì)劃議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：制定《公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘管理辦法（試行）》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
在上述提案中，提案7至10為關(guān)聯(lián)交易提案，關(guān)聯(lián)股東貴州能源集團(tuán)有限公司和貴州黔盛國有資產(chǎn)管理有限公司共持有14045320262股表決權(quán)股份，以避免表決；提案14是一項(xiàng)特別決議，通過了出席股東大會(huì)的股東持有的表決權(quán)股份的三分之二以上。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國豐律師事務(wù)所
律師：王鵬鶴、陳志堅(jiān)
2、律師見證結(jié)論：
貴州盤江精煤有限公司召開會(huì)議，召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、上市公司股東大會(huì)規(guī)則和公司章程、召集人和會(huì)議人員資格、會(huì)議投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
貴州盤江精煤有限公司董事會(huì)
2024年6月19日
● 在線公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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