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河北華通電纜集團(tuán)有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
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證券代碼：605196 證券簡稱：華通電纜 公告編號：2024-051
河北華通電纜集團(tuán)有限公司
2024年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案？沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時(shí)間:2024年6月18日
（2）股東大會地點(diǎn)：河北省唐山市豐南區(qū)華通街111號公司四層會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，公司董事長張文東先生為會議主持人主持。股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席董事張文勇先生、獨(dú)立董事毛慶傳先生、郭麗麗女士、孔曉燕女士通過騰訊會議出席會議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書羅效愚出席會議；公司其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(1)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募集項(xiàng)目并永久補(bǔ)充剩余募集資金流動資金的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(2)5%以下股東的表決涉及重大事項(xiàng)
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、本次會議的議案均為非累積投票議案，所有議案均經(jīng)審議批準(zhǔn)。
2、提案對股東表決不足5%的情況進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京競天公誠律師事務(wù)所
律師:梁嘉穎、劉玉敏
2、律師見證結(jié)論：
綜上所述，律師認(rèn)為股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
河北華通電纜集團(tuán)有限公司董事會
2024年6月19日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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