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成都博瑞傳播有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600880 簡稱證券:博瑞傳播 公告號(hào)：2024-022號(hào)
成都博瑞傳播有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年6月18日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):公司會(huì)議室(成都市錦江區(qū)三色路38號(hào)“博瑞創(chuàng)意成都”大廈23樓)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開。公司董事長母濤因工作原因不能出席會(huì)議，由董事、總經(jīng)理張濤主持。會(huì)議的召開和召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。股東大會(huì)采用會(huì)議現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在職董事8人，出席7人(獨(dú)立董事金巍以視頻會(huì)議的形式出席會(huì)議)，母濤董事長因工作原因未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司高級(jí)管理人員總經(jīng)理張濤、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人茍軍、副總經(jīng)理曹雪飛、沈丁丁出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:公司董事會(huì)2023年年度工作報(bào)告審議議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于審議公司監(jiān)事會(huì)2023年年度工作報(bào)告的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱:審議公司《2023年年度報(bào)告》全文及摘要的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于審議公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：審議公司2023年年度利潤分配計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于審議公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易完成及2024年度計(jì)劃的議案
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于審議公司董事和高級(jí)管理人員2023年薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于審議公司監(jiān)事2023年薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)股東大會(huì)聽取了公司獨(dú)立董事2023年年度報(bào)告。
(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
上述議案均經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。議案9、提案10是一項(xiàng)特別決議。出席會(huì)議股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）三分之二以上通過表決權(quán)，其余提案為普通決議，股東（或股東代理人）持有的表決權(quán)總數(shù)的一半以上通過；成都博瑞投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱博瑞投資）、成都傳媒集團(tuán)(博瑞投資為公司最大股東，成都傳媒集團(tuán)為公司第二大股東，成都傳媒集團(tuán)通過股權(quán)控制博瑞投資成為公司控股股東)，博瑞投資與成都傳媒集團(tuán)共持有389、132、613股表決權(quán)，均回避表決6。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：四川商信律師事務(wù)所
律師：曹軍、張盤州
2、律師見證結(jié)論：
公司股東大會(huì)的召集、召開程序、出席股東大會(huì)的人員資格和資格 股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議形成的決議符合要求 法有效。
特此公告。
成都博瑞傳播有限公司董事會(huì)
2024年6月19日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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