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2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：002798 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：帝歐家居 公告編號(hào)：2024-068
債券代碼：127047 簡(jiǎn)稱(chēng)：帝歐轉(zhuǎn)債
帝歐家居集團(tuán)有限公司
2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及全體董事會(huì)成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改提案。
2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議時(shí)間：
(1)2024年6月18日(星期二)下午14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2024年6月18日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票。:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2024年6月18日通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為9:15-15:00期間的任何時(shí)間。
2、股權(quán)登記日:2024年6月13日(星期四)
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：成都高新區(qū)天府大道中段天府三街19號(hào)新希望國(guó)際大廈A座16層會(huì)議室
4、會(huì)議方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式
5、會(huì)議召集人：董事會(huì)
6、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)劉金先生
7、會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)出席會(huì)議
1、共有8名股東和股東代理人出席股東大會(huì)，代表91、816、183股表決權(quán)，占上市公司表決權(quán)總數(shù)的25.2802%。
其中，現(xiàn)場(chǎng)投票股東2人，代表61、071、786股，占上市公司表決權(quán)股份總數(shù)的16.8152%。
6名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表30、744、397股，占上市公司投票總數(shù)的8.4650%。
2、參加股東大會(huì)的中小股東(指公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的其他股東)共5人，代表股份322500股，占上市公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.088%。
其中，0名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票代表0股，占上市公司表決權(quán)總數(shù)的0.000%。
5名中小股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表322500股，占上市公司表決權(quán)總數(shù)的0.0888%。
北京金杜（成都）律師事務(wù)所董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、趙志新律師、謝艾玲律師出席了會(huì)議。
二、提案審議表決情況
股東大會(huì)根據(jù)會(huì)議議程審議了議案，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行了表決。審議表決結(jié)果如下：
(一)審議通過(guò)了《公司未彌補(bǔ)損失達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》
表決結(jié)果： 同意91、521、183股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.6787股份％；反對(duì)295000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3213％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
其中，中小股東的投票為：8.5271，同意27500股，占出席會(huì)議的中小股東持有的股份％；91.4729股反對(duì)295.000股，占出席會(huì)議的中小股東持有的股份％；棄權(quán)0(其中因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.000％。
(二)審議通過(guò)了《關(guān)于公司及全資子公司為經(jīng)銷(xiāo)商提供擔(dān)保額度的議案》
投票結(jié)果：同意91、521、183股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.6787股份％；反對(duì)295000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3213％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
其中，中小股東的投票為：8.5271，同意27500股，占出席會(huì)議的中小股東持有的股份％；91.4729股反對(duì)295.000股，占出席會(huì)議的中小股東持有的股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本公司聘請(qǐng)的北京金都（成都）律師事務(wù)所趙志新律師、謝艾玲律師出席會(huì)議并出具法律意見(jiàn)，認(rèn)為股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、股東大會(huì)決議經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)；
2、《北京金杜(成都)律師事務(wù)所關(guān)于帝歐家居集團(tuán)有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》由北京金杜(成都)律師事務(wù)所出具。
特此公告。
帝歐家居集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
2024年6月19日
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