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2023年內(nèi)蒙古北方重型汽車有限公司股東大會(huì)決議公告
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公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)時(shí)間:2024年6月19日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古包頭稀土開發(fā)區(qū)北方股份大廈四樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，董事王占山主持，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事6人，出席6人。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事潘雄英因公缺席。
3、趙志遠(yuǎn)董事會(huì)秘書出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于2023年董事會(huì)工作報(bào)告的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的提案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于2023年利潤分配方案的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于2024年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于2023年年度報(bào)告及摘要的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《北方股份公司與北重集團(tuán)附屬企業(yè)及武器工業(yè)集團(tuán)附屬企業(yè)2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測》議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：北方股份有限公司與內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團(tuán)有限公司簽字〈日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議〉》的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于北方股份公司與兵工財(cái)務(wù)有限公司的簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉》的議案。
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于計(jì)提（轉(zhuǎn)讓）資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于2023年獨(dú)立董事報(bào)告的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡單程序向特定對象發(fā)行股票的議案》。
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
提案1-11為普通決議，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)的二分之一以上通過；提案12為特別決議，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京普盈律師事務(wù)所
律師：金紅穎、劉巍
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過的上述決議合法有效。
特此公告。
內(nèi)蒙古北方重型汽車有限公司董事會(huì)
2024年6月20日
● 網(wǎng)上公告文件
北京普盈律師事務(wù)所2023年內(nèi)蒙古北方重型汽車有限公司年度股份
東方大會(huì)的法律意見書
● 報(bào)備文件
2023年內(nèi)蒙古北方重型汽車有限公司股東大會(huì)決議
證券代碼：600262 證券簡稱：北方股份 公告編號：2024-014
2023年內(nèi)蒙古北方重型汽車有限公司股東大會(huì)決議公告
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