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重慶山外山血液凈化技術(shù)有限公司2024年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
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證券代碼：688410 證券簡稱：山外山 公告編號：2024-037
重慶山外山血液凈化技術(shù)有限公司
2024年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
1.召開持有人會(huì)議
2024年6月19日(周三)，重慶山外山血液凈化技術(shù)有限公司(以下簡稱“公司”)員工持股計(jì)劃第一次持股人大會(huì)以現(xiàn)場通訊表決的形式召開。會(huì)議由董事會(huì)秘書余尚玲女士主持。出席會(huì)議的持有人70人，代表公司2024年員工持股計(jì)劃份額1154659份，占公司2024年員工持股計(jì)劃總份額的81.81%(總份額包括預(yù)留份額)。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合公司2024年員工持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。
二、持有人會(huì)議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于設(shè)立公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》
根據(jù)《重慶山外山血液凈化技術(shù)有限公司2024年員工持股計(jì)劃》和《重慶山外山血液凈化技術(shù)有限公司2024年員工持股計(jì)劃管理辦法》，同意成立2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)員工持股計(jì)劃的日常管理，代表持有人行使股東權(quán)利。管理委員會(huì)由3名委員組成，管理委員會(huì)主任1名，任期為公司2024年員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。
投票情況：同意11、554、659份，占參加持有人會(huì)議的持有人總份額的100%；出席持有人會(huì)議的持有人所持股份的0%反對0份；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人總份額的0%。
(二)審議通過《關(guān)于選舉公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》
姚婷婷女士、賴久欣女士、翟峰先生是公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，任期為2024年員工持股計(jì)劃存續(xù)期。上述人員同意召開管理委員會(huì)會(huì)議，選舉管理委員會(huì)主任。管理委員會(huì)委員與控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。
投票情況：同意11、554、659份，占參加持有人會(huì)議的持有人總份額的100%；反對0份，占出席持有人會(huì)議的持有人總份額的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人總份額的0%。
同日，公司召開2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)第一次會(huì)議。選舉委員姚婷婷女士是公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)主任，任期與公司2024年員工持股計(jì)劃存續(xù)期一致。
(三)審議通過《關(guān)于授權(quán)公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與公司2024年員工持股計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》
為確保公司2024年員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，根據(jù)《重慶山外山血液凈化技術(shù)有限公司2024年員工持股計(jì)劃》、《重慶山外山血液凈化技術(shù)有限公司2024年員工持股計(jì)劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，同意授權(quán)管理委員會(huì)辦理2024年員工持股計(jì)劃（以下簡稱“員工持股計(jì)劃”），包括但不限于以下事項(xiàng)：
1、召開持有人會(huì)議，執(zhí)行持有人會(huì)議決議；
2、代表全體持有人日常管理員工持股計(jì)劃；
3、辦理員工持股計(jì)劃份額認(rèn)購；
4、代表全體持有人行使股東權(quán)利；
5、代表員工持股計(jì)劃簽訂相關(guān)協(xié)議和合同；
6、管理員工持股計(jì)劃的權(quán)益分配，決定目標(biāo)股票的出售和分配；
7、根據(jù)員工持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，決定取消資格和被取消資格持有人持有的股份（包括但不限于回收、承擔(dān)和相應(yīng)的收入分配安排）；
8、根據(jù)員工持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，收回持有人因考核無法解鎖的股份；
9、辦理員工持股計(jì)劃份額登記和繼承登記；
10、行使員工持股計(jì)劃的資產(chǎn)管理職責(zé)，包括但不限于管理員工持股計(jì)劃資產(chǎn)（包括現(xiàn)金資產(chǎn)）、出售公司股票實(shí)現(xiàn)，使用員工持股計(jì)劃的現(xiàn)金資產(chǎn)（包括但不限于現(xiàn)金存款、銀行利息、公司股票對應(yīng)的現(xiàn)金紅利、員工持股計(jì)劃形成的其他投資）購買公司股票或投資于固定收益證券、金融產(chǎn)品、貨幣市場基金等現(xiàn)金管理工具；
11、持有人會(huì)議或員工持股計(jì)劃授權(quán)的其他職責(zé)。
自2024年員工持股計(jì)劃第一次持股人會(huì)議批準(zhǔn)之日起至員工持股計(jì)劃終止之日止，上述授權(quán)有效。
投票情況：同意11、554、659份，占參加持有人會(huì)議的持有人總份額的100%；出席持有人會(huì)議的持有人所持股份的0%反對0份；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人總份額的0%。
特此公告。
重慶山外山血液凈化技術(shù)有限公司董事會(huì)
2024年6月20日
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