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立昂技術股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：300603 股票簡稱：立昂技術 編號：2024-057
立昂技術股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況。
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
立昂技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“立昂技術”）于2024年5月31日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開 2024 年第二次臨時股東大會的通知》。
（一）會議召開情況：
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2024年6月19日（星期三）下午15:30
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2024年6月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為：2024年6月19日上午9:15至2024年6月19日下午15:00期間的任意時間。
2、會議地點：新疆烏魯木齊市經開區(qū)燕山街518號立昂技術9樓會議室
3、召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長王剛先生
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況：
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網絡投票的股東14人，代表股份134,910,318股，占公司有表決權的股份總數(shù)的29.3093％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東6人，代表股份106,850,029股，占公司有表決權的股份總數(shù)的23.2132％。
通過網絡投票的股東8人，代表股份28,060,289股，占公司有表決權的股份總數(shù)的6.0961％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網絡投票的中小股東7人，代表股份151,600股，占公司有表決權的股份總數(shù)的0.0329％。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權的股份總數(shù)的0.0000％。
通過網絡投票的中小股東7人，代表股份151,600股，占公司有表決權的股份總數(shù)的0.0329％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關人士出席或列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
出席本次股東大會的股東以現(xiàn)場記名投票和網絡投票相結合的方式，審議通過了如下議案：
議案1.00 關于增加公司經營范圍及修訂《公司章程》的議案
總表決情況：
同意134,762,718股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數(shù)的99.8906％；反對147,600股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數(shù)的0.1094％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東有效表決權股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意4,000股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數(shù)的2.6385％；反對147,600股，占出席會議中小股東有效表決權股份總數(shù)的97.3615％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.0000％。
本議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。
三、律師出具的法律意見
新疆柏坤亞宣律師事務所陳星燁、王穎律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會的出席或列席人員及召集人的資格、表決程序、表決結果等相關事宜均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議真實、合法、有效。
四、備查文件
1、立昂技術股份有限公司2024年第二次臨時股東大會會議決議；
2、新疆柏坤亞宣律師事務所關于立昂技術股份有限公司2024年第二次臨時股東大會見證之法律意見書。
特此公告。
立昂技術股份有限公司董事會
2024年6月19日
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