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2024年創(chuàng)新材料科技有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600361 證券簡(jiǎn)稱：創(chuàng)新新材料 公告編號(hào)：2024-028
創(chuàng)新材料科技有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年6月20日
(2)股東大會(huì)召開(kāi)地點(diǎn):月河六路中段創(chuàng)新第四工業(yè)園辦公樓一樓會(huì)議室，山東省濱州市鄒平市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)崔立新先生因工作原因未能主持股東大會(huì)。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)半數(shù)以上董事推薦，股東大會(huì)由董事王偉先生主持，現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)王科芳女士出席了會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于調(diào)整 2024 期貨及衍生品套期保值業(yè)務(wù)年度議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)共有一項(xiàng)議案：《關(guān)于調(diào)整2024年期貨和衍生品套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的議案》是出席股東大會(huì)的股東所代表的股份的一半以上的普通決議和議案。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所
律師：賈曉寒、王玉山
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)；出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
創(chuàng)新材料科技有限公司董事會(huì)
2024年6月21日
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