證券代碼：603278 證券簡稱：大業(yè)股份 公告編號：2024-046

山東大業(yè)有限公司

關(guān)于股份回購實(shí)施結(jié)果和股份變動的公告

公司董事會及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。。

重要內(nèi)容提示：

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一、回購審批及回購方案內(nèi)容

山東大業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年3月8日召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《以集中競價交易方式回購公司股份的議案》。公司擬使用不少于2000萬元(含)且不超過4000萬元(含)的自有資金或自籌資金，集中競價回購公司股份；回購價格不超過1000元 元/股；用于股權(quán)激勵或員工持股計(jì)劃，并將在公司披露股份回購實(shí)施結(jié)果和股份變更公告后3年內(nèi)使用；回購期限自董事會批準(zhǔn)股份回購計(jì)劃之日起不超過6個月。詳見公司2024年3月9日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《以集中競價交易方式回購公司股份回購報(bào)告》(公告號:2024-018)。

二、回購的實(shí)施情況

(1)2024年4月15日，公司首次實(shí)施回購公司股份，并于2024年4月16日披露首次回購股份。詳見上海證券交易所網(wǎng)站。 （www.sse.com.cn）《大業(yè)股份關(guān)于以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告》(公告號:2024-021)。

(二)公司在每月前三個交易日內(nèi)披露了截至上月底的回購進(jìn)展情況， 具體內(nèi)容見公司2024年5月7日、2024年5月7日 年6月5 日披露的相關(guān)進(jìn)展公告(公告號分別為:2024-037、2024-043）。

(3)截至2024年6月21日，公司股份回購計(jì)劃已實(shí)施，公司股份回購累計(jì)2.511、100股，占公司總股本的0.7348 %，回購交易的最低價為7.52元/股，最高價為9.97元/股，資金總額為2005.765萬元(不含交易費(fèi)用)。

(四)本次股份回購過程中，公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)回購股份， 符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》的要求 7 公司回購計(jì)劃的規(guī)定和內(nèi)容?；刭徲?jì)劃的實(shí)際實(shí)施與原披露的回購計(jì)劃沒有區(qū)別， 公司已按披露方案完成回購。

(五)本次股份回購的資金來源全部為公司自有資金，本次股份回購事宜為公司 不會對公司的可持續(xù)經(jīng)營和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，也不會對公司的盈利能力產(chǎn)生重大影響 債務(wù)履行能力和研發(fā)能力有不利影響。股份回購實(shí)施后，公司的股權(quán)分配仍然一致 符合上市條件，不影響公司的上市地位，也不會改變公司的控制權(quán)。

三、回購期間相關(guān)主體買賣股票的情況

經(jīng)自查，公司董事自公司首次披露回購計(jì)劃之日起至本公告披露前一天 事務(wù)、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動人員不買賣公司股票。

四、股份變動表

股份回購前后，公司股份變動如下：

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5.回購股份的處理安排

本次公司共回購25111100股股份，全部存入公司股份回購專用證券賬戶。不享有股東大會表決權(quán)、利潤分配權(quán)、公積金股本轉(zhuǎn)換權(quán)、新股認(rèn)購權(quán)、可轉(zhuǎn)換公司債券等權(quán)利，不得質(zhì)押、出借。根據(jù)股份回購計(jì)劃，如果公司未能在股份回購?fù)瓿珊?年內(nèi)實(shí)施上述目的，本次回購的股份擬用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵， 未使用的部分將依法注銷。

公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》第7號一一回購股票 根據(jù)市場情況及時履行決策程序和信息披露義務(wù)，選擇回購股份等相關(guān)規(guī)定和公司回購方案。

特此公告。

山東大業(yè)有限公司董事會

2024年6月22日

證券代碼：603278 證券簡稱：大業(yè)股份 公告編號：2024-045

山東大業(yè)有限公司

2023年終止向特定對象發(fā)行股票的事項(xiàng)

撤回申請文件的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

山東大業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年6月21日召開第五屆董事會第八次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于終止2023年向特定對象發(fā)行股票并撤回申請文件的議案》，同意終止2023年向特定對象發(fā)行股票。具體內(nèi)容現(xiàn)公告如下:

1.向特定對象發(fā)行股票的基本情況

（1）公司于2023年2月23日召開了第四屆董事會第27次會議和第四屆監(jiān)事會第19次會議，并于2023年3月6日召開了第一次臨時股東大會，審議通過了向特定對象發(fā)行股票計(jì)劃及相關(guān)事項(xiàng)。

(二)公司于2023年5月19日召開第四屆董事會第三十二次會議和第四屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過修訂〈2023年，山東大業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票預(yù)案〉議案等相關(guān)議案。

（3）公司于2023年6月9日收到上海證券交易所發(fā)布的《關(guān)于接受山東大業(yè)股份有限公司上海主板上市公司發(fā)行證券申請的通知》（上海證券交易所審計(jì)（再融資）〔2023〕390號) ，上海證券交易所核對了公司提交的發(fā)行證券的募集說明書及相關(guān)申請文件，認(rèn)為申請文件齊全，符合法定形式，決定依法受理和審查。

(四)2023年6月24日，公司收到上海證券交易所出具的《關(guān)于山東大業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函》(上交所審核(再融資)〔2023〕422號)(以下簡稱“問詢函”)。上海證券交易所審計(jì)機(jī)構(gòu)審查了公司向特定對象發(fā)行的股票申請文件，形成了審計(jì)問題。根據(jù)要求，公司會同有關(guān)中介機(jī)構(gòu)認(rèn)真研究并逐項(xiàng)落實(shí)問詢函中的相關(guān)問題，并逐項(xiàng)解釋和回復(fù)，詳見上海證券交易所網(wǎng)站2023年7月19日、8月5日、8月22日、9月14日、10月11日、2024年5月18日（www.sse.com.cn）披露的《山東大業(yè)股份有限公司對特定對象發(fā)行股票申請文件的審核詢價函回復(fù)》、《山東大業(yè)股份有限公司對特定對象發(fā)行股票申請文件的審核詢價函回復(fù)(修訂稿)》、《山東大業(yè)股份有限公司對特定對象發(fā)行股票申請文件的審核詢價函回復(fù)(二次修訂稿)》、《山東大業(yè)股份有限公司對特定對象發(fā)行股票申請文件的審核詢價函回復(fù)(三次修訂稿)》、《山東大業(yè)股份有限公司對特定對象發(fā)行股票申請文件的審核詢價函回復(fù)(四次修訂稿)》

（5）2023年8月29日，公司收到上海證券交易所發(fā)布的《山東大業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件第二輪審計(jì)詢價函》（上海證券交易所審計(jì)（再融資）[2023]627號）。公司收到第二輪詢價函后，會同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)按要求逐項(xiàng)落實(shí)詢價函中的相關(guān)問題，現(xiàn)公開披露相關(guān)回復(fù)，具體內(nèi)容見2023年9月14日、10月11日、2024年5月18日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于山東大業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的第二輪審核詢價函回復(fù)》《關(guān)于山東大業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的第二輪審核詢價函回復(fù)(修訂稿)》《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票第二輪審核詢價函回復(fù)(2023年年度數(shù)據(jù)更新版)的提示性公告》等相關(guān)公告。

（6）2024年4月28日，公司召開了第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于延長公司的》 2023 《關(guān)于提交股東大會延長授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人處理2023年向特定對象發(fā)行股票有關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》。

(7)2024年5月14日，公司召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于延長公司2023年向特定對象發(fā)行股東大會決議有效期的議案》

二、終止向特定對象發(fā)行股票的主要原因

自公司申請2023年向特定對象發(fā)行股票以來，公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)各項(xiàng)工作?？紤]到當(dāng)前的市場環(huán)境、業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，公司決定在2023年終止向特定對象發(fā)行a股，并在充分溝通和仔細(xì)分析后向上海證券交易所申請撤回相關(guān)申請文件。

三、終止向特定對象發(fā)行股票的審查程序

(一)董事會、監(jiān)事會的審議

2024年6月21日，公司召開第五屆董事會第八次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于終止2023年向特定對象發(fā)行股票并撤回申請文件的議案》。

根據(jù)公司2023年第一次臨時股東大會和2024年第一次臨時股東大會的授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

(二)獨(dú)立董事意見

公司計(jì)劃終止2023年向特定對象發(fā)行a股，撤回申請文件，綜合考慮當(dāng)前市場環(huán)境、自身業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略需求，經(jīng)過充分溝通、仔細(xì)分析，不損害公司或公司股東，特別是少數(shù)股東的利益。

特此公告。

山東大業(yè)有限公司董事會

2024年6月21日