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2024年新疆天府能源有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600509 證券簡(jiǎn)稱：天富能源 公告號(hào):2024-臨086
2024年新疆天富能源有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年6月21日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：新疆天富能源有限公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
2024年新疆天富能源有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 2000年6月21日11時(shí)00分，公司董事會(huì)召開會(huì)議，董事長(zhǎng)劉偉先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。網(wǎng)上投票采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間召開股東大會(huì) 開當(dāng)日的9:15-15:00。獨(dú)立董事易茜女士、米文麗女士、石安琴女士通過(guò)視頻出席會(huì)議；北京國(guó)豐律師事務(wù)所律師出席會(huì)議并見證。見證律師認(rèn)為，以視頻形式出席會(huì)議的上述人員視為出席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》的要求、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司有9名董事，9名參加，獨(dú)立董事易茜女士、米文莉女士和石安琴女士通過(guò)視頻參加了會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書陳志勇先生出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司控股子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂采購(gòu)合同及關(guān)聯(lián)方交易的議案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、本次會(huì)議審議的一項(xiàng)提案是一項(xiàng)普通決議，通過(guò)了出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）持有的有效表決權(quán)的1/2以上表決。
2、提案1構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中新電力集團(tuán)有限公司、新疆錦龍電力
李集團(tuán)有限公司和新疆天府集團(tuán)有限公司均回避表決，共476、486、070股。
3、提案1對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國(guó)豐律師事務(wù)所
律師：張?jiān)茥?、張曉?/P>
2、律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)范性文件、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議召集人和出席會(huì)議的人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
新疆天富能源有限公司董事會(huì)
2024年6月21日
● 網(wǎng)上公告文件
北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于2024年新疆天富能源有限公司第三次臨時(shí)股
東大會(huì)法律意見書
● 報(bào)備文件
2024年新疆天富能源有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議
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