下載APP
北方聯(lián)合出版媒體(集團(tuán))有限公司關(guān)于變更投資者郵箱的公告
字體：
小
中
大
股票代碼：601999 股票簡稱：出版媒體 編號(hào)：臨2024-019
北方聯(lián)合出版?zhèn)髅?集團(tuán))有限公司
關(guān)于變更投資者郵箱的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)實(shí)際工作需要，北方聯(lián)合出版媒體（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“公司”）自本公告披露之日起變更公司投資者郵箱。具體情況如下：
變更前，投資者郵箱為601999@nupmg.com
變更后，投資者的電子郵件是cbcm601999@163.com
除上述變更外，公司其他聯(lián)系方式保持不變。請(qǐng)注意，給您帶來不便。請(qǐng)理解。
歡迎廣大投資者積極與公司溝通。
特此公告。
北方聯(lián)合出版媒體（集團(tuán)）有限公司董事會(huì)
2024年6月21日
證券代碼：601999 證券簡稱：出版媒體 公告編號(hào)：2024-020
北方聯(lián)合出版?zhèn)髅?集團(tuán))有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年6月21日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：遼寧出版大廈七層會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)結(jié)合現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票。會(huì)議由公司董事會(huì)提議召開，公司董事長張東平主持股東大會(huì)。
股東大會(huì)的召集、召開和表決符合《公司法》的要求、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席1人，公司監(jiān)事會(huì)主席朱敏事假；公司監(jiān)事彭偉哲因工作出差未能出席股東大會(huì)；
3、公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書溫去非出席會(huì)議；公司總會(huì)計(jì)師丁元新出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司董事會(huì)2023年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司監(jiān)事會(huì)2023年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于公司獨(dú)立董事2023年度報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于公司2023年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于公司2023年財(cái)務(wù)決算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于公司2023年利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：2024年續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、提案名稱：公司及其所屬公司辦理銀行授信并提供擔(dān)保的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關(guān)于公司日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：修改《公司章程》部分規(guī)定的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：修訂《公司獨(dú)立董事制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1.公司控股股東遼寧出版集團(tuán)有限公司及其全資子公司遼寧博鴻投資有限公司持有公司股份37202000股，占公司總股本的67.53%。作為關(guān)聯(lián)股東，他們已經(jīng)回避了第九項(xiàng)議案《關(guān)于公司日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》的表決。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京盈科（沈陽）律師事務(wù)所
律師：馬俊龍，王典
2、律師見證結(jié)論：
本次會(huì)議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席會(huì)議的人員、召集人的主要資格、提案、表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過的決議合法有效。
特此公告。
北方聯(lián)合出版媒體（集團(tuán)）有限公司董事會(huì)
2024年6月22日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)